公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-00986 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码.京24201FBB WHYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F. Xuevuan International Towe 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月1 ...

广州方邦电子股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 | 通知 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥345.15 million, representing a 10.40% increase compared to ¥312.63 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥68.67 million, a slight decrease of 0.95% from -¥68.02 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥12.80 million, a significant decline of 111.29% compared to ¥113.43 million in 2022[23]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately ¥1.95 billion, a decrease of 1.16% from ¥1.97 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.84% to approximately ¥1.48 billion from ¥1.54 billion in the previous year[26]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of approximately -¥85.85 million for 2023, a decrease of 4.53% from -¥82.13 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.86 RMB, slightly down from -0.85 RMB in 2022, reflecting a decrease of 1.18% year-on-year[27]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -4.54%, a decrease of 0.23 percentage points compared to -4.31% in 2022[27]. - The overall profitability of the shielding film business declined slightly due to price reductions in the market environment[27]. - The company reported a substantial net loss due to factors such as declining smartphone sales and increased competition in the copper foil market, which may continue to impact performance in 2024[152]. Research and Development - The company's R&D investment as a percentage of operating revenue was 16.10%, down 3.36 percentage points from 19.46% in 2022[27]. - Research and development expenses increased by 30% to RMB 100 million, focusing on advanced materials and technologies[49]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥55.56 million in the current year, a decrease of 8.65% compared to the previous year, with R&D investment accounting for 16.10% of operating revenue[121]. - The research and development team consists of 131 personnel, accounting for 28.05% of the total workforce, with an average salary of 13.53万元[138]. - The company has applied for a total of 520 patents, including 306 invention patents and 214 utility model patents, with 285 patents granted by the end of 2023[121]. - The company has developed advanced technologies for producing high-performance composite materials, enhancing its competitive edge in high-end electronic materials manufacturing[65]. - The company’s proprietary technologies include magnetron sputtering, precision coating, and high-performance resin synthesis, providing a competitive edge in high-end electronic materials manufacturing[139]. Market Position and Strategy - The company is actively developing high-end copper foil products to enhance its market position amid intensified competition in the electronic copper foil industry[27]. - The company is focused on expanding its market share and developing high-end products to mitigate the impact of competitive pressures in the copper foil industry[71]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 5% from this region by 2025[49]. - The company has established stable partnerships with well-known clients in the industry, enhancing its market position[82]. - The company holds a significant market share in the high-end electromagnetic shielding film sector, filling a gap in China's market and breaking foreign monopolies[110]. - The company is in the trial production stage for ultra-thin flexible substrates with a total investment of $40 million, having invested $22.32 million, targeting a transmission loss of less than 2dB at 20GHz frequency[147]. Operational Challenges - The company faced various operational risks, which have been detailed in the management discussion and analysis section of the annual report[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[13]. - The company is closely monitoring trends in the virtual reality and electric vehicle sectors to promote the penetration of its electromagnetic shielding film products[167]. - The company faces risks related to core technology leakage and potential loss of technical personnel, which could impact future development capabilities[163]. Customer and Supplier Dynamics - The top five customers contributed ¥125,409,253.91, accounting for 36.33% of total annual sales[187]. - The top five suppliers accounted for ¥162,015,121.71, representing 82.37% of total annual purchases[188]. - The company has established a strong customer resource advantage, supplying key materials for the circuit board industry to major brands like Samsung, Huawei, and Xiaomi, which enhances market competitiveness[142]. Future Outlook - The company plans to launch three new products in the flexible printed circuit board (FPC) segment in 2024, aiming for a market share increase of 10%[49]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 18% and a net profit margin improvement to 12%[49]. - The company is focused on expanding its market presence in the electric vehicle sector, leveraging its advanced technology to meet the growing demand for high-quality electronic materials[149].

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-025 广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

广州方邦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元，上市公司年报审 计客户 196 家（ ...

广州方邦电子股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 1-00942 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行企业 " 提收 1 里 ( 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00942 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州方邦电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

广州方邦电子股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报告 2023年度,我作为广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广 州方邦电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州方邦电子股份 有限公司独立董事工作细则》的规定,以促进公司规范运作、切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相 关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行 职责。现将本人 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023年度,公司共召开了9次董事会会议,1次股东大会。作为独立董事, 本着勤勉尽责的态度,通过出席董事会、股东大会,我认真审慎履行独立董事职 责。在董事会会议召开前,我认真阅读历次董事会会议资料,主动与管理层沟通, 为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期间,我按时参加会议并充分利用 自身专业知识和经验向公司提出意见和建议,在此基础上独立、客观、审慎地行 使表决权。2 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2024]第 1-00984 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行查过 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btm://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 山北 4 100083 二、形成审核意见的基础 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China. 100083 +86 (10) 82327668 II: Fax: www.daxincoa.com.cn ku hl- Internet. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-009 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-020 广州方邦电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 1000 万美元（额 度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"方邦股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营 需要，充分利用期货市场功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等 金融机构开展期货套期保值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过 ...