公司简称:方邦股份 证券代码:688020 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 广州方邦电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个 行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年6月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 … | | (一)预留授予第一个行权期行权条件成就说明 | | (二)本次可行权的具体情况 | | 六、备查文件及咨询方式 | | (一)备查文件 | | (二) 咨询方式 | 2 / 11 目 录 、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 方邦股份、本公司、 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司(含子公司) | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广州方邦电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）预留授予的 3 名激励 对象已离职，其已获授但尚未行权的 3.3 万份股票期权应由公司注销。现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制性股票● 、2022 年股票期权激励计划调整行权 价格、注销部分预留已获授但尚未行权的股票期权及 预留授予 ● 第一个行权期行权条件成就相关事项的 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票、 2022年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分预留已获授但尚未 ● 行权的股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 信达● 励字（2024）第097 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-040 广州方邦电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）是否有利于公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 345,149,314.31, representing a 10.40% increase compared to CNY 312,626,261.30 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -68,670,118.91, a slight decrease of 0.95% from CNY -68,024,179.44 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,945,328,988.11, down 1.16% from CNY 1,968,161,280.36 at the end of 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -12,803,081.70, a significant decline of 111.29% compared to CNY 113,430,179.14 in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.84% to CNY 1,484,916,098.58 in 2023 from CNY 1,544,148,205.84 in 2022[27]. - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was CNY 329,331,001.93, reflecting a 5.53% increase from CNY 312,068,298.39 in 2022[25]. - The company's net profit attributable to the parent company was -¥68,670,118.91, a decrease of 0.95% compared to the previous year[110]. - The overall gross profit margin improved by 0.9 percentage points to 29.65% due to measures taken to enhance product quality and reduce production costs[113]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.86 RMB per 10 shares, totaling 15 million RMB (including tax) based on a total share capital of 80,629,354 shares as of December 31, 2023[6]. - The company did not propose a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[179]. - The company has a clear cash dividend policy that complies with regulations and ensures shareholder interests are considered[178]. Corporate Governance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity of the annual report[9]. - The company’s board of directors has not had any members absent for two consecutive meetings[164]. - The audit committee has strictly adhered to regulations and passed all proposals unanimously after thorough discussions[166]. - The company has established a modern corporate governance structure, including a board of directors and various specialized committees[198]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with forward-looking statements[7]. - The company has identified risks related to knowledge property rights and potential technology leaks, which could impact its competitive edge[97]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses accounted for 16.10% of operating revenue, down from 19.46% in 2022, reflecting a decrease of 3.36 percentage points[28]. - The company applied for 59 new patents, including 55 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio to a total of 285 patents[42]. - The company has cumulatively applied for 520 patents by the end of 2023, including 306 invention patents and 214 utility model patents, with a total of 285 patents granted[79]. - The company is focusing on new product development, with recent certifications for products like peelable copper and PET copper foil, although market release and production stability will take time[95]. Market and Industry Trends - The overall market for consumer electronics, particularly smartphones, is expected to see a mild recovery starting in Q4 2023, driven by innovations like foldable and AI smartphones[39]. - The global PCB market was valued at $80.4 billion in 2021, but is expected to decline by 15.0% in 2023 due to economic downturns and reduced consumer demand[57]. - The demand for high-performance circuit boards, such as flexible printed circuits (FPC) and high-density interconnect (HDI) boards, is expected to grow, with respective CAGRs of 4.4% and 6.2% from 2023 to 2028[59]. Employee and Management Information - The company has a total of 467 employees, with 241 in the parent company and 226 in major subsidiaries[172]. - The company emphasizes employee training and development, aligning training needs with business goals[175]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 523.91 million RMB[159]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 4.1712 million yuan in environmental protection during the reporting period[199]. - The company has established a dedicated department for safety production and environmental protection, directly led by the general manager[196]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and adheres to national strategies for carbon neutrality[196]. Financial Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Accounting Firm[6]. - The audit committee held four meetings in 2023, discussing the 2022 annual financial report and profit distribution plan[166]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on November 18, 2022, regarding certain individuals and the company itself[160].

关于上海证券交易所 《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 1-00917 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 1-00917 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"）于近日收到贵部下发 的上证科创公函【2024】0088 号《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》。收到问询函后，本所积极组织人员对相关问题进行核查，并出具明确的 核查意见，现将核查情况及核查意见向贵部汇报如下： 一、关于经营情况 1.关于电磁屏蔽膜业务。本期及前期年报显示：（1）公司的电磁屏蔽膜主要可分为 HSF6000、HSF-USB3 等系列；（2）2021 年至 2023 年，电磁屏蔽膜业务的营业收入分别为 2.37 亿元、1.83 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"方邦股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函中需要持续督导机构发表意见的事项进行了 审慎核查，具体回复如下： 关于挠性覆铜板业务。本期及前期年报显示：（1）公司首发募集资金净额 9.79 亿元，其中挠性覆铜板生产基地建设项目拟投入 5.52 亿元，项目全部达产后形 成 60 万平方米/月的挠性覆铜板（FCCL）产能；项目第一期已于 2022 年 12 月 达到可使用状态，具备 10 万平方米/月的产能，正在进行小批量生产；第二期正 按计划推进建设中，部分产线预计于 2024 年第二季度末达到可使用状态，届时 本项目将合计达到 32.5 万平方米/月的产能；在上述产能建设完成后，公司拟终 止后续产能建设；（2）2022 年度，公司将挠性覆铜板生产基地建设项 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-034 广州方邦电子股份有限公司 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 下发的《关于广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证科创公函﹝2024﹞0088 号）。公司收到函件后高度重视，并立即组织相关 人员对有关问题逐项落实，现就问询函有关问题具体回复如下： 一、关于经营情况 1.关于电磁屏蔽膜业务。本期及前期年报显示：（1）公司的电磁屏蔽膜主要 可分为 HSF6000、HSF-USB3 等系列；（2）2021 年至 2023 年，电磁屏蔽膜业务的 营业收入分别为 2.37 亿元、1.83 亿元和 1.78 亿元，毛利率分别为 63.67%、 57.27%和 52.93%；2023 年度电磁屏蔽膜销售收入同比下降 2.86%，主要是受智能 手机产品终端销售景气度下滑的影响，销量和价格同比均呈下降。 请公司：（1）列示近 3 年电磁屏蔽膜业务前五大客户名称、基本情况、合作 年限、交易内容、销售额及占比、期末应收款项余额以及是否与上市公司存在关 联关系，并说明与上年度排名变化的原因；（ ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 关于广州方邦电子股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广州方邦电子股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等法律、法规和规范性文 件，以及《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，按照律师 ...

本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 10 日的2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-033 广州方邦电子股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.18694 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （广州方邦电子股份有限公司回购专用证券账户除外） 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比 ...