深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、对存货计提跌价损失的情况 一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 70,993,036.40 元，具体情况如下 表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,384,868.76 | | 其中：应收票据坏账损失 | -39,977.12 | | 应收款项融资坏账损失 | 190,374.22 | | 应收账款坏 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-026 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司 2024 年度拟向合作银行申请综合授信 额度，其总额度不超过人民币 18 亿元，期限为 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（实际金额、期限、币种、担保方式以 银行的最终审批结果为准）。 上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信结果为准，授信形 式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制，成为一家特殊普通 合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业务、从事特大型国有企业审计业务及金 融审计业务等资格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 （二）人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张嶂，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张嶂，男， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王建新，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王建新， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙云旭，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙云旭， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识， 秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能， 切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司 完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进 公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履 行职责，具体如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了全部会议。 （一）2023 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市杰普特光电股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同为 2023 年度审计机构，负 责审计按中国企业会计准则编制的公司 2023 年度财务报表， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤 勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位 ...

公司代码：688025 公司简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...