深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | ant Thornton 40 1日1 致同合计师赢多近《特殊普通合伙 北京朝阳区建国门外大街 22号 线广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024)第 441A012432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-29528181 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-023 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公 司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐盼庞 博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

Financial Performance - The company reported a net profit available for distribution of RMB 223,767,765.68 as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of RMB 3.5 per 10 shares, totaling RMB 33,168,128.35, which accounts for 30.88% of the net profit attributable to shareholders for the year [8]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,225,625,305.10, representing a 4.46% increase compared to CNY 1,173,309,632.57 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 107,413,004.80, a significant increase of 39.87% from CNY 76,794,134.28 in the previous year [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85,821,485.81, reflecting a 58.20% increase from CNY 54,250,281.37 in 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 234,020,697.43, a recovery from a negative cash flow of CNY -97,321,296.16 in 2022 [23]. - The gross profit margin for the main business was 41.08%, an increase of 5.46 percentage points compared to the previous year [91]. - The company reported a total revenue of 26,883,479,000, a decrease of 1,441,135,000 compared to the previous period, reflecting a decline of approximately 5.1% [139]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 2,547,913,299.64, up 4.22% from CNY 2,444,756,658.01 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,945,445,869.84, marking a 6.18% rise from CNY 1,832,180,429.99 in 2022 [23]. - The company reported accounts receivable at the end of 2023 amounted to RMB 368,364,400, representing 21.10% of current assets, with a receivables turnover rate of 3.29, indicating a potential risk of bad debts due to customer defaults [6]. - The company reported a significant decrease in goodwill by 47.01% to ¥13,493,561.75, primarily due to goodwill impairment [109]. Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the laser technology sector [16]. - Future outlook includes continued investment in research and development of new laser technologies and products to meet market demands [16]. - Research and development expenses accounted for 12.72% of operating revenue, a decrease of 1.43 percentage points compared to the previous year [24]. - The company has an average of 60 R&D projects annually, with project development cycles ranging from 4 months to 3 years [47]. - The company has successfully developed customized laser welding workstations for battery clients, achieving domestic substitution in the laser welding process for power batteries [58]. - The company is focusing on developing high-energy pulsed lasers for photovoltaic and new energy industries, aiming to enhance its competitive edge in advanced technology [72]. Market and Sales - The company achieved operating revenue of 1,225.63 million yuan in 2023, an increase of 4.46% year-on-year, primarily due to the growth in laser processing products for power batteries [24]. - Revenue growth was driven by increased sales of laser processing systems for power batteries and optical detection equipment for mobile camera modules [36]. - Domestic sales revenue reached RMB 993,896,133.80, up 12.49% year-on-year, driven by strong demand in the domestic power battery industry [93]. - International sales revenue was RMB 230,850,313.13, down 20.22% year-on-year, primarily due to a slowdown in global expansion in the passive components industry [93]. Strategic Initiatives - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry [16]. - Strategic initiatives will be implemented to improve operational efficiency and drive sustainable growth in the coming years [16]. - The company plans to continue optimizing its product structure, focusing on higher-margin products while strategically reducing lower-margin offerings [24]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholders in operational and decision-making processes [129]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations, ensuring transparency and protecting the rights of minority investors [130]. - The company has not reported any significant adverse effects from competition with its controlling shareholder or related entities [131]. - The company has implemented measures to maintain independence and operational autonomy from its controlling shareholder [131]. - The company has established a standard internal control system with no significant deficiencies reported during the period [188]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 48.35 million yuan in environmental protection during the reporting period [189]. - The company reduced carbon emissions by 897 tons through the installation of a rooftop photovoltaic power generation system, with an investment of 3 million yuan [195]. - The company achieved an annual power generation of approximately 1.131 million kWh from the photovoltaic project, which is used entirely for production [195]. - The company made charitable donations totaling 1.03 million yuan, including 400,000 yuan for rural revitalization efforts [198]. Personnel and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 1,089.15 million RMB [152]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 840.85 million RMB [153]. - The company has implemented a performance-based salary system, which includes fixed salaries, project bonuses, patent bonuses, performance bonuses, equity incentives, allowances, and benefits for management and key technical staff [170]. - The company emphasizes the importance of talent development, particularly in optics, lasers, and mechanical control, to support rapid business growth [126].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | 过 | 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 | | | 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 224,864 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 1,052.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.34 元/股~50.43 元/股 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 107 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 107 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-020 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人； 3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场 结合通讯方式列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,459,516 | | ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年 3月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 5 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，深圳市杰 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-019 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 | 应选董事（1）人 | | | 案 ...