2024 年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邹晓春，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 27 日担任北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事。公司董事 会于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥678,544,825.59, representing a 12.54% increase compared to ¥602,915,610.94 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥99,175,574.49, a 1.85% increase from ¥97,373,731.43 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 136.18% to ¥224,014,954.78 in 2024, up from ¥94,850,877.46 in 2023[27]. - The company's total assets increased by 6.31% to ¥2,267,532,997.15 at the end of 2024, compared to ¥2,132,917,063.89 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.6528, reflecting a 2.46% increase from ¥0.6371 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥89,189,031.65, up 7.24% from ¥83,165,455.85 in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of 184,003,599.04 yuan in Q4, representing a growth of 24.14% compared to Q1[29]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was 22,670,390.19 yuan, showing a slight increase of 1.8% from Q3[29]. - The company reported a total of 11,342.16 million yuan in profit for the year, reflecting a year-on-year growth of 6.09%[35]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.2 yuan per 10 shares, totaling approximately 33,240,900 yuan, which represents 62.37% of the net profit attributable to shareholders for the year[8]. - The total cash dividend for 2024, including interim distributions, amounts to 51,472,959.36 yuan[8]. - The total cash dividend and share repurchase amount for 2024 is projected to be RMB 61,852,723.50, which constitutes 62.37% of the net profit attributable to shareholders[170]. - Cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 119,306,747.80, with a cumulative share repurchase amount of RMB 29,908,075.39[176]. - The average net profit over the last three fiscal years is RMB 86,456,978.59, resulting in a cash dividend ratio of 172.59%[176]. Research and Development - The total R&D investment for the year was ¥51,061,652.20, representing an increase of 11.80% compared to the previous year's investment of ¥45,670,507.29[72]. - The proportion of total R&D investment to operating revenue was 7.53%, a slight decrease of 0.04 percentage points from 7.57% in the previous year[72]. - The company has focused on independent R&D, as all newly obtained patents were developed in-house[68]. - The company is committed to continuous R&D investment to ensure sustainable growth and market leadership in high-end tool solutions[43]. - The company has established a comprehensive R&D system for cutting tools, with a focus on customized design and application data, supported by provincial-level research centers and laboratories[81]. Market and Product Development - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-quality cutting tools as the manufacturing sector shifts towards precision production[50]. - The company has successfully launched a series of innovative products, including ball screws and diamond micro-drills, which are expected to enhance market competitiveness and broaden the customer base[41]. - The company plans to expand its market presence in wind power, aerospace, nuclear power, and other industries, gradually increasing its market share[38]. - The company is focusing on core business restructuring, establishing a matrix of three main business divisions: precision cutting, 3C tools, and semiconductor tools and materials[41]. - The company is actively pursuing new technologies and products, as evidenced by the diverse range of patents obtained, including advanced cutting tools and laser processing equipment[68]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[11]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the authenticity and completeness of the annual report[11]. - The company has established a sound internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing decision-making efficiency[83]. - The company emphasizes a "product-first" approach, aiming for rapid response to customer needs and quick product launches[132]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its operations, which investors should be aware of[6]. - The company faces risks related to market competition, particularly from large multinational corporations that dominate the high-end market[86]. - The company's main raw materials, such as PCD and PCBN composite sheets, are primarily imported, exposing it to risks from geopolitical tensions and supply chain disruptions[86]. - The sales revenue from the top five customers of its subsidiary, Xinjinquan, accounted for 72.07% of its total revenue, indicating a high customer concentration risk[86]. - The company has not reported any significant changes in the proportion of capitalized R&D investment[73]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 1.0364 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - The company has established environmental protection mechanisms and strictly adheres to relevant environmental laws and regulations[190]. - The company has implemented carbon reduction measures by installing solar photovoltaic panels on approximately 10,000 square meters of rooftop, generating about 1.2 million kWh of electricity annually[196]. - The company has not been listed as a key pollutant discharge unit and has not received any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[188][189]. Human Resources - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,345, with 955 in production, 96 in sales, 151 in technology, 24 in finance, and 119 in administration[164]. - The company has optimized its compensation structure, linking employee remuneration closely to overall company performance and providing competitive salaries within the industry[165]. - The company has established a multi-level training system, conducting over 20 internal and external training sessions to enhance employee skills[166]. - The company conducted 11 new employee orientation trainings and 11 safety trainings during the reporting period, enhancing employee understanding of company policies and safety protocols[166]. - The R&D team includes 1 PhD, 13 master's degree holders, and 45 bachelor's degree holders, indicating a diverse educational background[80].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件 ……………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5326 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人 员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要 股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。 2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业 判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-017 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 1,884.71 万元。具体情况 如下表所示： 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024 年度公司合计计提信用减值损 失 192.06 万元。 （二）资产减值损失 资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损 失 1,634.5 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻中央经 济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公 司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司于 2024 年 4 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施效果和评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业 2024 年，公司实现营业收入 67,854.48 万元，较上年同期增长 12.54%；实 现营业利润 11,379.46 万元，较上年同期增长 6.11%；实现利润总额 11,342.16 万元，较上年同期增长 6.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,917.56 万元， 较上年同期增长 1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025- 010 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资 金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司连同 独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股 份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞、邹晓春以及董事范笑颜组成， 江霞担任董事会审计委员会主任委员。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员 会由独立董事江霞、任刚以及董事范笑颜组成，江霞担任董事会审计委员会主任 委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-2-21 | 第三届董事会审计委 | 审议《2023 年度财务报表（未经审计）》《选 | | | 员会第二十 ...

对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...