目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2444 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所《（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定 继续聘请天健事务所为公司 2023 年度的审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，根据公司 2023 年年度报告工作安排，天健事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………… | 第 | 7—8 | 页 | 关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沃尔德公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 8 页 天健审〔2024〕2453 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的说明 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）本 次拟使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品；保本型理财 产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全 性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红 型保险、基金（风险等级均为R1-R3)等。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用不超过1.5亿的 闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事江霞、李大开、邹晓春的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经深入核查独立董事江霞、李大开、邹晓春的任职经历以及签署的自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司及公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，上述独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-019 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司须聚 焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水 平，践行提升上市公司质量这一重要责任。公司须秉承公平公正公开的原则， 畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者 回报能力和水平，尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资 者对公司的信心与信任。 公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业 务，主要产品及服务定位于全球高端刀具市场，同时致力于金刚石功能材料新 兴应用领域的产业化。 为践行以"投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特 制定 2024 年度"提质 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年 10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股 面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-021 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于补 充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认 公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使 ...