关联交易管理制度 关联交易管理制度 星环信息科技（上海）股份有限公司 二〇二五年五月 星环信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《星 环信息科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本星环信息科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-024 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制 定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，以 上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设 置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监 事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央金融工作会议精神，落实上海证券交易所关于开展科创板上市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动 上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求，星环信息科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）特此制定2025年度"提质增效重 回报"行动方案，并于2025年5月29日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。 为提高公司经营质量，增强投资者回报，2025年，公司将积极采取措施，开 展"提质增效重回报"专项行动，具体采取措施如下： 一、聚焦主营业务，促进公司高质量发展 2024年，公司亲历人工智能技术浪潮驱动的产业变革，进一步见证了AIGC 时代下应用构建方式的变革，作为国产基础软件领军企业，公司的战略定位从数 字基础设施提供商全面升级为AI基础设施企业，通过深度整合大数据、人工智能、 云计算等产品和技术，为企业高效构建AI基础设施，全面赋能金融、政府、能源、 电信等多个行业进行数智化转型和业务范式创新。2025 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-025 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 附：张立明先生简历 张立明，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于南京大学。1998 年 7 月至 2001 年 4 月曾任大唐电信集团迪爱斯通信设备有 限公司技术部经理，2001 年 5 月至 2002 年 8 月曾任上海西典科技有限公司技 术部经理，2002 年 9 月至 2019 年 6 月曾任天睿信息（上海）有限公司华东及 华南区专业服务高级总监。2019 年 6 月至今担任公司服务事业部总经理，现任 公司董事、副总经理。 2 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第 一 条 为规范星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在 相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2025 年 6 月 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章 程》《星环信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2025-026 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for Transwarp (688031.SS) as it is categorized as Not Covered [3]. Core Insights - Transwarp is expanding from big data software to AI infrastructure, focusing on enterprise clients with its foundation model solutions [1][3]. - The company has developed an in-house AI model named "Transwarp Infinity Intelligence," which boasts high accuracy and precise question-answering capabilities [4][7]. - There is a growing trend among enterprises to allocate more spending towards AI models and applications that promise accurate results and higher ROI [2]. Company Profile - In 2024, 55% of Transwarp's total revenues came from basic data software, followed by technology services at 22% and data applications at 20% [3]. - The revenue breakdown by client sector in 2024 shows that 40% came from finance enterprises, 29% from government, 9% from telecom, 7% from energy, and 3% from manufacturing [3]. Key Takeaways - Transwarp launched the integrated DeepSeek foundation model solution (TxData-LM) in 1Q25, which integrates a 671 billion parameter AI model for various applications [8]. - The company aims to assist clients in model training, knowledge base integration, and AI application development across multiple industries, including finance, manufacturing, energy, and government [8].

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange and China Securities Index will officially launch the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Computer Theme Index on May 27, which aims to reflect the overall performance of listed companies in the computer sector on the Science and Technology Innovation Board [1][3]. Group 1: Index Launch and Market Performance - The new index will include 50 stocks from the computer sector, such as Anheng Information, Guodun Quantum, and Shanshi Network Technology, focusing on software development, IT services, and computer hardware [3][5]. - On May 26, the computer sector saw a strong performance, with the CSI Computer Index rising by 1.39%, driven by news of a merger between two major computing companies [3][4]. - Several computer-themed ETFs also experienced significant gains, with Tianhong CSI Computer Theme ETF rising by 1.77% as of May 26 [3][4]. Group 2: Investment Opportunities and Trends - Over the past year, various computer-related indices have shown an increase of over 19%, indicating strong investment interest in the sector [4]. - The launch of the new index is expected to attract more ETFs that track it, providing investors with low-cost, diversified investment tools [5][6]. - The ongoing development of AI applications is anticipated to boost demand for software and computer hardware, further enhancing the investment landscape in the computer sector [5][6].

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 星环信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受星环信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2025 年 5 月 16 日在上海市徐汇区虹漕路 88 号 11 楼大会议室召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现本所根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中 国现行法律、法规和规范性文件（以下合称"中国法律"，为本法律意见书之目 的，"中国法律"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾 地区的法律）以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出 具法律意见 ...