一、监事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-014 星环信息科技（上海）股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星 环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对星环科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），公司由联席主 承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为邬健敏女士、马冬明先生 及本人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员及召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任委员及 召集人，在董事会审计委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄宜华，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于 南京大学。1986 年 8 月至 1997 年 12 月曾任南京大学教师，1998 年 1 月至 2001 年 6 月 曾任美国佛罗里达大学访问学者，2001 年 7 月至 2008 年 6 月曾任美国佐治亚医学院研究 员。2008 年 7 月至今担任南京大学教师，现任公司独立董事、南京大学计算机科学与技术 系教授及博士生导师。 （四）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在 公司担任除独立董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1）拥抱 AIGC 变革，打造数据管理平台的多模态、智能化、敏捷化和平 民化 报告期内，顺应行业趋势并结合用户实际需求，公司产品技术不断突破， 并发布了全系列新版本产品： 针对大数据和云基础平台产品线，公司发布了大数据基础平台 TDH9.3 版本， 推出了新一代数据湖、数据仓库、数据集市一体化的存储格式，一份数据可以 满足数据湖的离线/实时接入、数据仓库的复杂加工以及数据集市的分析需求， 避免数据冗余，减少数据流转。此外，TDH9.3 版本在多模型统一架构上迭代升 级，全新发布了向量模型存储，通过 10 种存储引擎，共支持 11 种模型的数据 统一存储管理，并支持使用统一查询处理语言完成跨模型数据流转与关联分析。 向量数据库 Hippo 是一款自主可控的云原生分布式向量数据库，具备高可用、 高性能、易拓展等特点，支持多种向量索引，支持数据分区分片、数据持久化、 增量数据摄取、向量标量字段过滤查询等功能，能够很好地满足企业针对海量 向量数据的高实时性检索以及存储等场景。数据云平台 TDC 推出了 3.2 版本， 支持 TDH 数据底座就地升级到 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-022 星环信息科技（上海）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金 融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销 费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本和其他形式的分配。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-018 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次拟不进行现金分红的原因为：2023 年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2023 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公 司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度亦拟不派发股票股利。 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条 1 件为："在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现 金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积 金、任意公积金以后，原则上每年度 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022年年度股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）决议及股东大会 授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提交 公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于上述决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象 发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司 于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效 期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。 公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-020 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融 股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 ...

2023 年年度股东大会 星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料 星环信息科技（上海）股份有限公司 1 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 21 | | 议案三《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | 23 | | 议案四《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 | 31 | | 议案五《关于续聘会计师事务所的议案》 | 32 | | 议案六《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | 35 | | 议案七《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事 | | | 宜的议案》 | 37 | | 议案八《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》42 | | | 议案九《关于提请股东大会延长公司向特定对 ...