证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-068 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 2024年10月，公司未回购股份。截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份合计10,000股，占公司总股本 123,763,023股的比例为0.0081%，回购成交的最高价为134.92元/股，最低价为 132.28元/股，支付的资金总额为人民币1,336,420.11元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | R 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | | 东吴证券、长江证券、中信证券、中信建投等 100 余人。 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 | 日 | | 地点 | 现场会议、电话会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 总经理、董事：杨波 财务总监：李鑫媛 | | | 人员姓名 | 董事会秘书：梁君临 | | | 投资者关系活 | 一、 介绍环节 | | | | | 公司董事会秘书梁君临女士对公司 20 ...

重要内容提示： 公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 公司2024年第三季度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全 面了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于2024年11月26日下 午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流， 欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-065 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、公司参加人员 公司参加本次说明会的人员包括：董事、总经理杨波先生，董事会秘书梁 君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事祝红霞女士。（如有特殊 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-063 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 10 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2023-056），受公司其他独立董事的委托，独立董事陈小明先 生作为征集人就公司2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票 1 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 19 日，公司对本激励计划拟激励 对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 激励对象 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-060 杭州禾迈电力电子股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年10月30日在公司六楼会议室召开，会议通知已于2024年10月 25日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议 由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定，公司2024年第三季度报告内容真实、公允地 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-062 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 限制性股票数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票数量和授予价格的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本 激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划决策程序 （一）2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-061 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事 会第十七会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 30 日为首次授予日，以 86.99 元/股的授予价格向符合授予条件的 185 名激励 对象授予 138.91 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 释义 | 除非另有定义，在本法律意见中，下列术语或词语具有如下含义： | | --- | | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 禾迈股份或公司 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | 2 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限 | | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 3 | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司2024年限制 | | | | | 性股票激励计划 | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应归属条件后分次获得并登记的本公司 | | 4 | 制性股票 | | 股票 | | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 | | 5 | 激励对象 | 指 | 司（含子公司）任职的核心管理人员、核心 技术（业务）骨干以及公司董事会认为需要 | | | | | 激励的其他员工 | | 6 | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 3 / 11 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 禾迈股份、本公司、公司 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 年限制性股票激 2023 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公 | | | | 司董事会认为需要激励的其他员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-067 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...