本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-051 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京天宜上佳高 新材料股份有限公司章程》等相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人任淑彬先生的个人履历等相关 资料，独立董事候选人任淑彬先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归 属的限制性股票。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于自愿披露项目中标的公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本 次中标项目为2 02 4年第二批动车组闸片联合采购项目（动车组闸片）， 项目编号：2024YWZC-2-DCZP，中标金额为122,783,354.68元（含税）。 拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效 （最终以合同签订为准）。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-053 拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之 日止（最终以合同签订为准）。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人 签订相关正式合同，预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入 产生一定正向影响。本次项目中标属于中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）联合采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。 公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进展 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公 司董事会提名为北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-052 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 1、2020 年 11 月 9 日，公司召 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整及 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 5908 号 二○二四年十二月 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天宜上佳高新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"天宜上佳"）的委托，作为公司实行2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 ...