关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证 报告 众环专字(2024)0100653号 F E 同公開查做的供应商就可以直送海南海 型器械器系统调度目效果图 中全资料 设备 E the state of the state of the state of the subject of t ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( F [] r and commission of the collection of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳公 司"或"公司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0102330号 最 ul 起始页码 审计报告 精公則會因為同時間或者主演狀東北 群 思 长 3 F Partison 14502 g l 4000 at 2017 的贴母中 马逊美视 l 其所成的资讯合 = e i 一般的目前去 u ay know pa re 外的模式 (sun de tp + 31 10 10 10 19 e - t the 1914 77 by First M Black of any been 球平 d H 1 program and and 报 告 众环审字(2024)0102330 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简 ...

Revenue Expectations - The company expects Q1 2024 revenue to be between 330 million and 360 million CNY, an increase of 18.88 million to 48.88 million CNY, representing a year-on-year growth of 6.07% to 15.71%[5]. - The previous year's Q1 revenue was 311.12 million CNY, with a net profit of 45.29 million CNY attributable to shareholders[24]. Profit Projections - The projected net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is expected to be between -1,350 million and -1,390 million CNY, a decrease of 173.58 million to 177.58 million CNY, reflecting a year-on-year decline of 449.88% to 460.25%[6]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -1,280 million and -1,350 million CNY, a decrease of 173.29 million to 180.29 million CNY, indicating a year-on-year decline of 382.63% to 398.08%[13]. Factors Influencing Profit - The decline in profit is attributed to factors such as falling prices in the photovoltaic industry, increased competition in the rail transit sector, and rising external financing costs[16]. - The company has seen a slight increase in overall revenue scale in Q1 2024, but net profit is expected to decline[16]. Forecast Accuracy - The company has not identified any uncertainties that may affect the accuracy of this earnings forecast[17].

关于对北京天宜上佳高新材料股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司，A 股证券简称：天宜上佳， A 股证券代码：688033； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0013 号 第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 8.2.6 条等相关规定。 责任人方面，时任副董事长兼总裁杨铠璘在董事长无法履职期 间代为履行公司董事长职责，系公司经营管理主要负责人、信息披 露第一责任人，时任董事会秘书章丽娟作为公司信息披露事务的具 体负责人，未履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有责任。 上述人员违反了《科创板股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条、第 4.2.4 条、第 4.2.5 条和第 5.1.2 条等有关规定及其在《董事（监事、 高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关 规定，我部作出如下监管措施决定： 对北京天宜上佳高新材料股份有限公司及时任副董事长兼总裁 杨铠璘，时任董事会秘书章丽娟予以监管警示。 杨铠璘，北京 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-012 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本 次中标项目为2 02 4年第一批动车组闸片联合采购项目（动车组闸片）， 项目编号：2024YWZC-1-DCZP，中标金额为171,461,277.72元（含税）。 拟签订合同生效条件：合同经买卖双方签字、加盖合同章之后生效 （最终以合同签订为准）。 拟签订合同履行期限：合同签订日至合同双方责任和义务履行完毕之 日止（最终以合同签订为准）。 风险提示：公司目前已收到此次招标的中标通知书，但尚未与招标人 签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性，预计会对公司 2024年轨道交通业务板块营业收入产生一定正向影响。本次项目中标属于中国 国家铁路集团有限公司（以下简称"国铁集团"）联合采购招标，系公司主要销 售模式之一，属于日常经营行为。公司将在后续定期报告中履行信息披 ...

标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-19 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市 门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制 人、董事长吴佩芳女士个人实施留置。 吴佩芳女士在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《公司章程》规定， 董事长无法履职期间由副董事长杨铠璘女士代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截至本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0086 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,298,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,298,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.8990% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8990% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 | 2024 | ...