证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-019 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及除吴佩芳女士以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、 第四条、第二十二条、第五十一条的有关规定。代为履行董事长职责的副董事长 兼总裁杨铠璘、董事会秘书章丽娟未能勤勉尽责，对公司相关违规行为负有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的有关规 定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚 信档案。你公司及相关人员应当认真吸取教训，加强证券市场法律法规学习，提 高规范运作意识，确保信息披露的真实、完整、准确，采取切实有效措施杜绝此 类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提 ...

r [] 网公司会议团购的情绪主义主义主办 e with and production of the count E the Comments of Child Creat President fl 07 . H the state 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102331号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102331 号 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳")2023年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、天宜上佳对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天宜上佳董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，并于2024年4月 26日经公司第二届董事会二十次会议审议通过，方案具体如下： 一、专注企业经营发展，夯实核心竞争优势 公司坚守"科技兴邦，实业报国"创业初心，紧跟国家发展战略，深耕高铁主 赛道，聚焦产业协同高附加值大容量市场，升级碳陶制动材料，拓展碳基复合材料、 树脂基碳纤维复合材料，挖掘新的增长曲线，通过规模化、产业化、智能化、数字 化，致力将公司发展成为绿能新材料产品创新及产业化应用平台型公司。公司战略 目标明确，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管理经验及优秀成本 管控能力，快速拓展新业务，作为高铁轨交闸片龙头，积极向碳碳热场、石英坩埚、 锂电负极、汽车碳陶制动盘等领域布局延伸。短期碳碳热场、石英坩埚形成协同之 势并行发展，中期锂电负极及汽 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、卢远瞩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、卢远瞩先生的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事 外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关 系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

(二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职，且未在公司关联企业任职；没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在 为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)会议出席情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公 司"）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规范要求，以及《北京天宜上佳高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职，且未在公司关联企业任职；没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在 为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具有中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)会议出席情况 报告期内，本人作为独立董事，按时出席公司董事会、董事会下属委员会以及股 东大会，无缺席和委托其他董事出席的情况。2023年度公司董事会和股东大会的召集 和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相 关议案均投了同意票。 报告期内，本人共参加了13次董事会次，4次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 参加董事会情况 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股东 大会情况 出席 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2024 was approximately RMB 347.42 million, representing an increase of 11.67% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 386.18% to approximately RMB -129.61 million, primarily due to price declines in the photovoltaic industry and increased competition in the rail transit sector[11][8]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB -0.23, reflecting a decrease of 387.50% compared to the same period last year[11]. - The company reported a net profit margin decline due to increased costs, with total operating costs outpacing revenue growth[36]. - The net profit for the first quarter of 2024 was -133,838,211.82 RMB, compared to a net profit of 51,273,944.37 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[39]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first quarter of 2024 was -129,609,219.28 RMB, compared to 45,289,643.51 RMB in the previous year[39]. - The company reported a total profit of -132,494,974.98 RMB for the first quarter of 2024, compared to a profit of 64,800,163.49 RMB in the previous year[39]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately RMB -119.37 million, a decline of 619.65% year-on-year[11]. - Operating cash flow for the first quarter of 2024 showed a net outflow of -119,365,965.68 RMB, compared to a net inflow of 22,970,376.54 RMB in the same period last year[45]. - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,041,866,136.17, a decrease from RMB 1,184,565,639.96 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 12.0%[26]. - The company had cash and cash equivalents of 1,040,008,885.89 RMB at the end of the first quarter of 2024, down from 1,713,125,289.58 RMB at the end of the previous year[44]. - The company reported an investment cash outflow of 192,206,500.30 RMB in the first quarter of 2024, compared to 401,872,081.70 RMB in the same period last year[44]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses totaled approximately RMB 30.24 million, accounting for 8.70% of operating revenue, an increase of 1.50 percentage points year-on-year[6][11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥479,803,200.48, significantly higher than ¥265,784,091.13 in Q1 2023, indicating an increase of about 80%[36]. - Financial expenses in Q1 2024 amounted to ¥19,539,528.77, a substantial increase from ¥462,091.60 in Q1 2023[36]. - Total liabilities increased to ¥3,542,329,930.06 from ¥3,405,119,851.79, marking an increase of about 4%[35]. - Short-term borrowings increased to ¥1,127,016,529.73 from ¥999,679,170.25, reflecting a rise of approximately 13%[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 20,419, with the largest shareholder, Wu Peifang, holding 125,219,272 shares, accounting for 22.27% of total shares[18]. - The company disclosed that shareholder Yin Juntao holds 18,591,444 shares, representing 3.31% of total shares[21]. - The top ten shareholders do not have any changes in their participation in margin trading and securities lending compared to the previous period[20]. - The company reported no pledged, marked, or frozen shares among the top shareholders[18]. Regulatory and Management Changes - The company announced that its actual controller and chairman, Wu Peifang, was placed under detention, temporarily delegating responsibilities to Vice Chairman Yang Kailin[24]. - The company received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission due to delayed disclosure of significant events[24]. Market Strategy and Industry Challenges - The company is actively adjusting its market strategy in response to industry challenges, including price reductions and increased competition[8]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[24]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[24].

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-014 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日上午 10 点以现场方 式召 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为 人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日 对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号 《验资报告》。 2、向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股 证券代码：68 ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证 报告 众环专字(2024)0100653号 F E 同公開查做的供应商就可以直送海南海 型器械器系统调度目效果图 中全资料 设备 E the state of the state of the state of the subject of t ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( F [] r and commission of the collection of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of 北京天宜上佳高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳公 司"或"公司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要 ...