单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 78,146.09 | 211,069.93 | | -62.98 | | 营业利润 | -168,075.21 | 22,638.54 | | -842.43 | | 利润总额 | -167,800.19 | 25,347.92 | | -761.99 | | 净利润 | -149,104.74 | 17,985.31 | | -929.04 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -146,663.79 | 14,401.62 | | -1,118.38 | | 归属于母公司所有者的扣除非 | -154,969.11 | 7,917.06 | | -2,057.41 | | 经常性损益的净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | -2.61 | 0.25 | | -1,143.50 | | 加权平均净资产收益率 | -32.85% | 2.79% | 减少 35.64 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -1,340 million and -1,540 million CNY, a decrease of 1,484.02 million to 1,684.02 million CNY compared to the previous year, representing a decline of 1030.45% to 1169.32%[3] - The anticipated operating revenue for 2024 is projected to be between 700 million and 800 million CNY, a decrease of 1,310.70 million to 1,410.70 million CNY year-on-year, reflecting a decline of 62.10% to 66.84%[5] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -1,400 million and -1,600 million CNY, a decrease of 1,479.17 million to 1,679.17 million CNY compared to the previous year, indicating a decline of 1868.33% to 2120.95%[6] Historical Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of 2,110.70 million CNY and a net profit attributable to shareholders of 144.02 million CNY[8] Market Conditions and Challenges - The significant decline in performance is attributed to the drastic fluctuations in the photovoltaic industry, leading to a substantial drop in demand for single crystal pulling materials and a continuous decrease in product prices[9] - The company has made provisions for inventory impairment due to the ongoing decline in raw material and product prices, which has significantly impacted the financial results for the reporting period[10] Future Strategies - The company aims to enhance product quality, efficiency, and cost-effectiveness while developing new products and expanding material applications to improve operational performance in 2025[10] Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and the company has not identified any uncertainties that could affect the accuracy of the forecast[11] - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[12]

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规的相关规定，就天宜上佳对"碳碳材料制品产线自动化及装备升级项 目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调 整的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： （二）向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 1 〔2022〕 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-057 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 171,100,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 171,100,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.4662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.4662 | （四） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼 和 浩 特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次 会议并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 康达股会字【2024】第 2328 号 致：北京天宜上 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-055 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"碳碳材料制品 产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"达到预定 可使用状态的时间进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-056 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"） "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项 目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天 宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额 为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税）， 实际募集资金 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-054 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 监事会认 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1 5 | | 议案 | 2 7 | 五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东 参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记 （发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺 序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时 需说明股东名称及所持股份总数。 股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分 钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希 望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发 展 ...

财联社12月13日电，天宜上佳公告，公司近日收到国铁物资有限公司签发的《中标通知书》，为2024年 第二批动车组闸片联合采购项目的中标单位，中标金额为1.23亿元（含税）。 本次中标属于国铁集团联合采购招标，系公司主要销售模式之一，属于日常经营行为。 预计会对公司2024年及2025年轨道交通业务板块营业收入产生一定正向影响。 但公司目前已收到中标通知书，尚未与招标人签订相关正式合同。 ...