证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-052 ●调整前回购价格上限：不超过人民币 63.52 元/股（含） ●调整后回购价格上限：不超过人民币 63.27 元/股（含） 一、回购股份的基本情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于第二期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和 回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权 激励。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不高于人民币 8,000 万元 （含）。回购价格不超过人民币 63.52 元/股（含），回购期限为自公司董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 4 日及 2025 年 4 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《烟台 德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2025-01 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 公司董事会成员中包括 1 名由职工代表担任的董事。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会 计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管 ...

烟台德邦科技股份有限公司 防范控股股东占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用烟台德邦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用； 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直 接或间接地提供给控股股东及关联方使用，亦不得通过银行或非银行金融机构向 关联方提供委托贷款或委托控股股 ...

烟台德邦科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 烟台德邦科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。公司由烟台德邦科技有限 公司整体变更组织形式、以发起方式设立。有限公司原有股东作为公司发起人。 公司在山东省烟台市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用 代码为"91370600746569906J"。 第三条 公司于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股3,556万股，于 2022年9月19日在上海证券交易所上市。股票简称：德邦科技，股票代码：688035。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 ...

烟台德邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...

第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 发行股票或者其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应 及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募 ...

一、董事离任情况 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-054 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事离任暨补选非独立董事并调整提名委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后，公司第二届董事会提名委员会委员为：宋红松、陈田安、唐云、李 明、张丹。 截至本公告披露之日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司董事会对杨柳先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心 感谢！ （一）提前离任的基本情况 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 杨柳 | 董事、提名委 员会委员 | 2025/8/14 | 2026/12/8 | 工作原因 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2025 年 04 月 19 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案》。 现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦公司核心主业，持续提升经营质量 公司以集成电路封装材料技术为引领，聚焦集成电路封装、智能终端封装、 新能源应用、高端装备应用四大应用领域，产品线贯穿电子封装从零级至三级不 同封装级别，覆盖全层级客户需求，服务行业头部客户。公司根据不同市场的需 求特点，制定差异化的市场策略，提高产品的市场占有率，在激烈的市场竞争中 增强核心优势。 2025 年上半年，公司一方面紧扣主营业务深耕细作，既深入挖掘现有市场 的潜在空间，也全力扩大市场版图；另一方面聚焦科技创新能力的强化，以技术 突破为引擎，增强产品在市场中的核心竞争力；同时持续优化内部运营体系，对 业务全流程实施精细化管理，全面提升经营的质量与效率。 国内布局方面，继 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-057 烟台德邦科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集 资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 53 ...

烟台德邦科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及 现金分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，加强投资者合理回报，充 分保障公司股东的合法权益，公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《烟台德 邦科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简 称"本规划"或"股东回报规划"），具体规划如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司实 际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投资者 持续、稳定的分红回报规划与机制，对公司股利分配做出制度安排，确保公司股 利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 公司在努力确保可持续发展的前提下，应充分重视对投资者合理、有效的投 资回报， ...