证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-069 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第九次会议。本次会议 的通知于 2024 年 10 月 16 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容公允地反映了 ...

二四年十月 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com t 2012 1 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0133 号 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0133 号 致:烟台德邦科技股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下称本次会议或本次股东大会）。 本所律师参加本次会议进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《中华人 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-068 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,349,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,349,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.0095 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.0095 | | （% ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-067 烟台德邦科技股份有限公司 新余泰重因自身营业管理需求，拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减 持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,844,800 股，即不超过公司总股本的 2%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份总数在任意连续 90 日内不超过公 司总股本的 1%，自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行；通过大 宗交易方式减持的股份总数在任意连续 90 日内不超过公司总股本的 1%，自本公 告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 新余泰重 5% 以上非第 一大股东 8,555,326 6.01% IPO 前取得：8,555,326 股 上述减持主体无一致行动人。 上述股东上市以来未减持股份。 预披露期间，若公司股 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-066 烟台德邦科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：烟台京东方材料科技有限公司（最终名称以市场监督管理 部门核准名称为准，以下简称"合资公司"）。 ●投资金额：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦科技"） 拟与其他各方共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 80,000 万元，其 中公司拟出资 14,400 万元，占合资公司注册资本总额的 18%。 ●本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 ●相关风险提示： 1、合资公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，能否通过相关批准以及 最终通过批准的时间均存在不确定性的风险。 2、合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临行业政策变化、市场环 境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、市场风险、营运管理 不达预期等风险，公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后管理工 ...

1 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 10 月 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案二：《修订部分公司治理制度的议案》 10 | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-065 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 12 15 | 年 月 日 12 14 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 股 1,299,170 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9134% | | | 累计已回购金额 | 万元 5,305.20 | | | 实际回购价格区间 | 24.77 元/股~51.80 元/股 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-064 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-059）。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议 的通知于 2024 年 9 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

德邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《德邦科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际 情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第十条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包 括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集 ...