香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852)39886333 致电香港免费电话: 中国网通 10 省市客户请拨打：108008521065 中国电信 21 省市客户请拨打：108001521065 新加坡客户请拨打：8008523392 传真:(852)21479513 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852)39886333 传真:(852)21479513 qiyan.fan@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300123030023 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------| | 图表 1. 公司 2023 年财务报告摘要 \n（百万元） | 2023 年 | 2022 年 | 同比增长（ % ） | | 一、营业总收入 | | 931.98 928.52 0.37 | | | 二、营业总成本 | | 841.80 819.3 ...

2024 年 04 月 21 日 公司研究 评级：买入(维持) | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------|--------|-------------| | | | | | | 最近一年走势 | | | | | | | | | | | | | | | 相对沪深 | 表现 | | | | 300 | | | 2024/04/19 | | 表现 | 1M | 3M | 12M | | 德邦科技 | -27.1% | -29.9% | -54.7% | | 沪深 300 | -1.0% | 8.3% | -14.1% | | 市场数据 | | | 2024/04/19 | | 当前价格（元） | | | 30.71 | | 52 周价格区间（元） | | | 25.50-75.01 | | 总市值（百万） | | | 4,368.19 | | 流通市值（百万） | | | 2,687.64 | | 总股本（万股） | | | 14,224.00 | | 流通股本（万股） | | | 8,751.67 | | 日均成交额（百万） | | | 5 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于 2023 年度公司日常关联交易情况 及预计 2024 年度公司日常关联交易的公告 1、董事会和监事会审议情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度公 司日常关联交易情况及预计2024年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董 事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 2、独立董事专门会议审查意见 本议案提交公司董事会审议之前，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事 会独立董事第一次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事一致认为：公司根 据 2024 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进 行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在 显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310093 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会就 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-024 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,4 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-018 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,582,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,582,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.9298 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.9298 | | （%） | ...

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事 的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公 司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项 意见如下： 烟台德邦科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 公司董事会认为公司在任独立董事杨德仁先生、唐云先生、宋 红松先生在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规，证监会 部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事独 立性的要求。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-020 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 子公司深圳德邦界面材料有限公司（以下简称"深圳德邦"）、东莞德邦翌骅材 料有限公司（以下简称"德邦翌骅"）、德邦（昆山）材料有限公司（以下简称 "昆山德邦"）、四川德邦新材料有限公司（以下简称"四川德邦"）。 公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计 不超过人民币 21 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等）， 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融 资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2024 年内使用综合授信金额 不超过 8 亿元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策 的科学性和合规性。同时，基于上述综合授信及公司经营发展 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | | | | | 报上海证券交易所 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德邦科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为德邦科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解德邦科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2024）第310094号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"德邦科技"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。 德邦科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 ...