东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充 流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金相关事项进行了详细核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金已全部到位，永拓 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金已全部到位，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-044 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。本次公开发行募集 资金总额为人民币 164,002.72 万元，扣除发行费用 15,254.40 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 148,748.32 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第 210029 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集 ...

烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，对第一届董事会第二十次会议相关事项发表以下独立意见: 一、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次将部分超募资金 25,300.00 万元用于归还银行 贷款和永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《烟台德邦 科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金归还 银行贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募 集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体 股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：本次拟使用额度不超过人民币90,000元（包含本数）的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上海证 ...

使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 以实施募投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目相关事项进行了 详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 3,556 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 46.12 元。 本次公开发行募集资金总额为人民币 164,002.72 万元，实际募集资金净额为 148,748.32 万元。截至 2022 年 9 月 14 日，上述募集资金 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-045 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 90,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度范围 和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施。公司监事会发表了明确同意意见、独立董事发表了明确同意的独 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-047 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用部分募集资金 17,690.85 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为 准）向德邦（昆山）材料有限公司（以下简称"昆山德邦"，为公司全资子公司） 提供借款以实施募投项目；使用部分募集资金 27,018.19 万元（含利息及理财收 益，以实际转出日的金额为准）向四川德邦新材料有限公司（以下简称"四川德 邦"，为公司全资子公司）提供借款以实施募投项目。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"德邦科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股，无限 售条件流通股 29,474,728 股。 本次上市流 ...

重要内容提示： ● 本次上市流通的战略配售股份数量为 3,462,522 股，限售期为自烟台德 邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 12 个月。本公司确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-043 烟台德邦科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 46,577,622 股。 ● 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本 ...

北京植德律师事务所 植德京(会)字[2023]0120 号 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的 1 股东资格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次股东大会所 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他 用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业 ...