二〇二三年十月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人 | | 的议案 7 | | | 议案二 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的 | | 议案 11 | | | 议案三 | 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选 | | 人的议案 14 | | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东 ...

关于第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意 風 公司第一届董事会任期将于近期届满,为保证公司董事会的正常运作,根据 《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司股东南京老岩创业投资合伙企业(有 限合伙）推荐,公司董事会提名高翔先生、赵静女士、李钟玉女士、王韬先生、 杨民民先生、冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大 会审议通过之日起三年。 经核查,我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 符合公司董事任职要求,不存在不得担任公司董事的情形。候选人的提名程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 19 日 10 点整 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-057 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜鹃，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 1 本人余波，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会，现提名余波先生为江 苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏集萃药康生物科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会，现提名杜鹃女士为江 苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏集萃药康生物科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖斌卿，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023- 056 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十四次会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023年9月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持， 应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1 事会换届选举。 公司股东江苏省产业技术研究院有限公司提名温涛先生为第二届监事会股 东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议 ...

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名高翔先生、赵静女士、李钟玉女士、王韬先生、杨民民先生、冷德嵘 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杜鹃女士、余波先生、肖 斌卿先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人杜鹃女士、余波 先生、肖斌卿先生均已取得独立董事资格证书，其中杜鹃女士为会计专业人士， 上述候选人简历详见附件。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023- 055 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 ...