江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，我们作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交第二届董事会第五次会议审议的相关重大事项发表如下事 前认可意见： 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》的事前认可意见 （一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专 业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审 计和内部审计的工作需求。 （二）我们同意董事会拟定的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 并同意提交第二届董事会第五次会议审议。 二、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 （一）公司2023年期间发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于 提高公司的经营效益。公司的日常关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了 公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 （二）我们同意将董事会拟定的《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及 修订的相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员及相关 | 修订 | 是 | | | 人员持股变动管理制度 | | | | 5 | 独立董事专门会议工 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 = " = " = " = " the state of the t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Thornton 载 三 司会计师事务所(特殊普通合伙 广场 5 层邮编 1000 审计报告 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024) 第 110A014248 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称药康生物公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了药康生物公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-024 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点整 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，深 度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实 现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报"行动取得实效，公司采 取如下举措： 一、 聚焦主业发展，持续高质量发展 公司坚定不移地贯彻创新与国际化两大核心战略，积极推进国内和海外市场 的拓展，并兼顾科研与工业客户的需求。在业务不断扩张的同时，公司注重优化 内部组织架构，确保高效运营。在市场拓展、品牌建设、产能布局、新产品研发 以及服务平台构建等方面，公司取得了显著的进展。 2023 年，公司成功建成北京大兴、上海宝山等设施，并顺利投产。本年新 设施的投产为公司增加了约 8 万笼的产能，相比 2022 年底实现了约 40%的同比 增长。随着新设施的投产，公司国内市场渗透率显著提高，目前已服务超二千多 家客户。在海外产能拓展方面，公司也取得了重要突破。首个海外设施成功落地 美国，并以美国药康作为运营主体，为海外市场的拓展提供 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-015 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届 监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬 独立 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 致同 的同会计师事务所(特殊普遍合作 北京 朝阳区建国门外大街 2 转广场 5层 邮编 100004 申话 +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w.grantthornton. 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014245 号 江苏集萃药康生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称药康生物公司） 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是药康生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询 作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事专门会议应当 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件。 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2008 年与 天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011 年 11 月吸收合并 天健正信会计师事务所，2012 年正式更名为致同会计师事务所。以北京为总部， 在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分 支机构，客户群十分广泛，包括 200 余家上市公司，3,000 多家大型国有、外资 及民营企业。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,555.70 万元 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[15]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥622.19 million, representing a year-on-year increase of 20.45%[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 3.49% to approximately ¥158.91 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 5.00% to approximately ¥107.18 million[25]. - The gross margin for the year was reported at 60%, an improvement from 55% in the previous year[15]. - The company achieved total revenue of 622.187 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.45%[34]. - The company's total assets increased by 14.37% year-on-year, amounting to approximately ¥2.58 billion at the end of 2023[23]. - The company's accounts receivable balance increased by CNY 93.26 million year-on-year, with research customer receivables growing by CNY 80.92 million and industrial customer receivables by CNY 12.35 million[130]. - The company recognized government subsidies of CNY 44.53 million during the reporting period, which may be affected by future policy changes[134]. - The company’s total assets grew by 14.37% to CNY 257.76 million, and equity attributable to shareholders increased by 7.43% to CNY 212.47 million[141]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 CNY per 10 shares, totaling approximately 65.36 million CNY, which represents 41.13% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The profit distribution plan has been approved by the board and is pending approval at the annual shareholders' meeting[7]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for this profit distribution[6]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in new technology for drug development, aiming to reduce time-to-market by 30%[15]. - Research and development expenses accounted for 15.53% of operating revenue in 2023, a slight decrease from 16.05% in 2022[24]. - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥96.60 million, representing a 16.48% increase compared to the previous year[100]. - The company is currently developing multiple research projects, including "wild-type mice" and "sterile mice," with increased material costs and expanded R&D team contributing to the rise in R&D expenses[101]. - The company has developed core technologies including gene engineering mouse model construction and innovative drug screening platforms, protected through patents and trade secrets[78]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[15]. - The company is currently in a business expansion phase, which has led to increased R&D investments and personnel hiring, impacting short-term profitability[25]. - The company is actively seeking agents in non-core regions to enhance overseas market coverage while ensuring source safety[38]. - The company has established its first overseas facility in San Diego, which will enhance its service capabilities in the U.S. market starting in Q1 2024[181]. - The company is focusing on innovation and internationalization, aiming to meet unmet needs in the life sciences sector and expand its market presence[179]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any significant issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[193]. - The company has established various committees under the board of directors, including the strategy committee and audit committee, to ensure professional and efficient decision-making[193]. - The company has continuously improved its corporate governance structure and operational norms to enhance governance levels and maintain stable development, ensuring the protection of legal rights for both the company and its investors[193]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its operations, which investors should be aware of[4]. - The company faces risks related to raw material quality, internal control, and market competition, which could impact future performance[128][129][138]. - The company has a significant risk of core competitiveness due to potential leakage of technical secrets, which could adversely affect its R&D and operations[116]. - The company faces risks related to technological upgrades, as new gene editing technologies may emerge that could impact its current methodologies[117]. Employee and Workforce - The total number of employees reached 1,506, a year-on-year increase of 12.30%, primarily due to the need for production and maintenance personnel[46]. - The total number of R&D personnel increased to 206, representing 13.68% of the company's total workforce, with an average salary of 24.29万元[112]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support its expansion and R&D efforts[15]. Client and Market Engagement - The company served over 2,300 clients during the reporting period, including more than 1,100 research clients and 1,200 industrial clients, with nearly 800 new clients added[36]. - The company has covered nearly 600 top-tier hospitals, achieving a coverage rate of approximately 35%[37]. - The company has nearly 400 overseas clients, with a focus on increasing brand awareness and market penetration in North America, Asia-Pacific, and Europe in 2024[186]. Innovations and New Products - New product development includes the launch of three innovative drug candidates, with expected market entry in Q3 2024[15]. - The company launched over 40 immune checkpoint models in the oncology field and expanded its CDX and PDX model libraries to provide over 180 CDX models and 160 PDX models[40]. - The company has developed a stable humanized mouse model for evaluating the efficacy of dual-target antibodies against PDL1/CD73[81]. Financial Management - The company has proposed to use excess raised funds to permanently supplement working capital, indicating a strategic financial maneuver[196]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY 18.61 million, a significant decrease compared to the previous year's outflow of CNY 994.66 million[142]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no changes in shareholdings reported for the board members during the reporting period[198].