江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万 元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠研发繁育一体化 | 61,112.58 | 60,000.00 | | | 基地建设项目 | | | | 2 | 真实世界动物模型研发及转化 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会的独立董事，本人没有在公司担任除独立董事之外的其 他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人处取 得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、专门委员会及股东大会情况 2023 年公司共召开 8 次董事会和 2 ...

一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币 112,650.00 万元，扣除发行费用人民币 10,039.79 万元后， 募集资金净额为人民币 102,610.21 万元。上述资金全部到位后，经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110 C000202 号验资报告。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金监管协议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模式动物小鼠 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内 各下属公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外 币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为 准）。 本事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融机构申请累 计总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银 行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。授 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《指引》"）等有关规 定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员 持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，维护信息披露、公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项通知》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的相关规定以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 （二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内； （三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （四）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报 ...

重要内容提示： 本次2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项均无需提 交股东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度与关 联方所发生的日常关联交易及2024年度与关联方预计发生的日常关联交易属于 公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方 平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司 和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不 会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-016 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于确认公司2023年度日常关联 ...

确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对药康生物确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交 易的议案》。关联董事李钟玉已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过 前述议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 人，注册 会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-013 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 158,914,063.14 元，母公司净利润为 112,387,070.34 元， 按照母公司净利润的 10 % 提取法定盈余公积 11,238,707.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 356,7 ...