华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年七月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年7月2日至2024年7月3日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 东方阿尔法基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、浙商证券 人员姓名 股份有限公司、广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公 司、中信保诚资产管理有限责任公司、恒识投资管理（上海）有限 公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海朴易投资管理 有限公司、澄金資產管理有限公司、深圳市麦星投资管理有限公 司、中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、恒识投 资管理（上海）有限公司、通用技术创业投资有限公司、北京泓澄 投资管理有限责任公司、上海睿郡资产管理有限公司、上海顶天投 资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、北京泓澄投资管 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 华锐精密 原文 20240703_ 2024年07月04日00:47 发言人 00:00 阿姨。本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议，仅限受邀嘉宾参会。未经中 金公司和演讲嘉宾书面许可，任何机构和个人不得以任何形式将会议内内容和相关信息对外公 布、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等。如有上述违法行为，中金公司保留追究相关方 法律责任的权利。Thismeetingisa closedto darknessofchinainternationalcapitalcorporation limitedC,I,C,C,andonlyinvitedthegasallowedtoattendwithoutthewrittenpermissionofC,I, C, C. And at the speaker, no organization or individual is allowed to punish forward, reprint, disseminate, copy, I did or modify the major contents ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to China International Capital Corporation Limited (CICC) [1] Core Points and Arguments - The meeting was a closed-door session, limited to invited guests only, indicating a focus on confidentiality and exclusivity [1] - Any dissemination of the meeting content or related information without written permission from CICC and the speakers is prohibited, highlighting the importance of proprietary information [1] - CICC reserves the right to pursue legal action against any individual or organization that violates these confidentiality terms [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on confidentiality suggests that the information discussed may contain sensitive financial data or strategic insights that could impact market perceptions [1]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"华锐转债"未发生转股。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 122,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,273 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,878,000 元，占"华锐转债"发行 ...

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司 （住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号） 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《株 洲华锐精密工具股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受 托管理人）关于招商证券股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲华锐精密 工具股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券 受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）编制。招商证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年6月28日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 贝莱德基金管理有限公司 人员姓名 时间 2024年6月28日 地点 电话会议 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下公司境外销售情况？ 主要内容介绍 2023 年度，公司实现境外销售收入 4,676.03 万元，同比增长 60.90%。公司在境外销售方面持续发力，加大外贸业务团队规模， ...

那我们非常荣幸邀请到华为经理的董迷段总来参加我华服证券的中期策略会会议主要采取一个问答的形式我先抛砖引玉问几个问题然后再把这个时间留给线上的投资者段总可以听到我说话吗可以段总我先向您请教两个问题一个是就是公司近期的一个订单的情况 包括五月份的一个订单还有六月份以来大概这个需求的景气度大概处于什么样的水平订单的话就是还是跟常规情况下差不多就是一个月的订单在手的但是现在的订单可能是比前面还是因为现在产能也上来了嘛订单会多一点大概就是 我们产量的话就是大概900到1100中间的发货的话可能也差不多在这个期间然后景趣度的话这个行业的话就是其实我们自身的感受也还好就是一个是本身流通领域的就散打行业就汽车投影机械和模具这一块都还比较稳 然后另外的话我们在一些其他的新增的一些行业终点行业因为去年的话做了一些布局你像我们今年可能有新增订单的行业的话主要是航空航天军工工程机械还有船舶这一块的请去做的话这几个行业也是应该是一直还比较好的 明白我们五月份出货量就刀片的出货量大概有多少啊五月份的话应该是就其实从三月份开始就是应该是丁丹就是出货量一直还就有有负数嗯大概就是在我们这个产能的一个一个承受的范围之内吧这还都是有一有逐步的增长 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波 慧和"）持有公司股票 3,347,746 股，占公司总股本 5.4127%。其中，2,391,247 股系其在公司首次公开发行前取得，956,499 股系其在上市后公司实施资本公积 金转增股本取得，上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 2024 年 3 月 21 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-025），股东宁波慧和计划通过大宗交易的方式合计减持 ...