证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-038 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关 于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<股东会议事规则>等规章制度的议案》 《关于修改公司<关联交易管理制度>等规章制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况根据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设 置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监 事会职权，同时，《上海凯赛生物技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止， ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-037 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"）第二届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会届选举工作，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事 由职工代表大会选举产生。 2025 年 8 月 1 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， ...

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人商建刚，已充分了解并同意由提名人上海凯赛生物技术 股份有限公司董事会提名为上海凯赛生物技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开 ...

被提名人已经参加培训并将尽快完成上海证券交易所独立 董事履职培训。 提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会，现提名连立 帅先生为上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海凯赛生物技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会，现提名吴向 阳女士为上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海凯赛生物技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴向阳，已充分了解并同意由提名人上海凯赛生物技术 股份有限公司董事会提名为上海凯赛生物技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海凯赛生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的 ...

提名人上海凯赛生物技术股份有限公司董事会，现提名商建 刚先生为上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海凯赛生物技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与上海凯赛生物技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-039 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

格隆汇8月1日丨凯赛生物(688065.SH)公布，2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份230,366股,占公司总股本721,289,794股的比例为0.0319%。回购成交的最高 价为53.40元/股，最低价为44.08元/股，支付的资金总额为人民币10,497,716.71元（不含印花税、交易佣 金等交易费用)。 ...

凯赛生物7月31日报收48.10元，较前一交易日下跌2.1%。盘中最高触及49.12元，最低下探47.90元，成 交金额1.56亿元。 7月31日主力资金净流入904.16万元，占流通市值比例为0.03%。从资金流向来看，当日呈现资金净流入 状态。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 该公司属于化学制品行业，主营业务为生物基材料的研发、生产和销售。作为科创板上市公司，凯赛生 物专注于合成生物学领域的技术创新和产业化应用。 公开信息显示，凯赛生物今年已完成59亿元规模的定向增发，募集资金全部用于补充流动资金和偿还银 行贷款。此次定增规模超过公司IPO融资金额，在年内A股市场40亿元以上规模的定增案例中位居前 列。 ...