Group 1 - The establishment of a new company,招商凯赛新材料 (Anhui) Partnership, with a registered capital of 650 million yuan [1] - The business scope includes new material technology promotion services and investment activities using its own funds [1] - The company is co-funded by曜酰生物技术 (Shanghai) Partnership, which is jointly held by凯赛生物 and others [1]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-005 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） 通过协议受让股权及认购新增发行股份事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关交易方案，上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海曜修"）获得 Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称"CIB"）以 116,655,640 股上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"公司" 或"上市公司"）股份以作为 CIB 对上海曜修的出资款，并以现金方式认购上市公 司不超过 153,595,531 股（含本数）的股份，完成本次收购交易事宜。 上述交易的具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 26 日披露的《收购报告书摘 要》和其他相关公告、2023 年 8 月 18 日披露的《收购报告书摘要（修订稿）》和 其他相关公告、2024 年 12 月 17 日披露的《关于控股股东签署<股票出资协议之补 充协议暨股份 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-004 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0379%。回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人民币 9,995,695.95 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用)。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0379%。 回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人 民币 9,995,695.95 元（不含印花税、交 ...

股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 上海凯赛生物技术股份有限公司 Cathay Biotech Inc. （中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二五年一月 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-001 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于控股股东股票出资暨协议转让股份完成过户登记 暨公司控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"凯赛生物"、"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 1 月 2 日收到公司控股股东 Cathay Industrial Biotech Ltd. （以下简称"CIB"）的通知，获悉其股票出资暨协议转让公司股份事宜已完成过户 登记手续。本次股份过户登记完成后，公司控股股东将由 CIB 变更为上海曜修生物 技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海曜修"），公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。具体情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB 持有上市公司 165,199,321 股股份，持股比例为 28.32%；济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"济宁伯聚"）持有上市公司 6,881,30 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-002 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 220,946 股,占公司总股本 583,378,039 股的比例为 0.0379%。回购成交的最高价为 45.95 元/股，最低价为 44.08 元/股，支付的资金总额为人民币 9,995,695.95 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本信息 2024 年 10 月 21 日，公司召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），回购价格不超 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-071 上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日向 全体监事以邮件方式发出定期会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日 15:00 以通讯会议 的方式召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议 应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案》的议案 上海凯赛生物技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 2 公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。 （ ...

上海凯赛生物技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：上海凯赛生物技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：凯赛生物 股票代码：688065 收购人：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼/上海市闵 行区绿洲环路 396 弄 11 号楼 一致行动人：Cathay Industrial Biotech Ltd. 住所/通讯地址：The offices of Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands 一致行动人：济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区 一致行动人：济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市新材料产业园区 一致行动人：济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省济 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的 关于上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书的 法律意见书 致：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受委托，就上海曜修生物 技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"收购人"或"上海曜修"）因认购上海 凯赛生物技术股份有限公司（股票代码：688065，以下简称"凯赛生物"或"上 市公司"）股票而持有上市公司超过 30%股份（以下简称"本次收购"）而编制 的《上海凯赛生物技术股份有限公司收购报告书》（以下简称"《收购报告书》"） 等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有 关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，出具法律意见。 本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国境内（以下简称"中国"，仅为出具本法律意见书目的，不包括香港特别 ...

中信证券股份有限公司 关于上海凯赛生物技术股份有限公司 收购报告书暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 财务顾问 （住所：深圳市福田区福田街道中心三路8号） 二〇二四年十二月 | 第一节 | 特别声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 财务顾问承诺 6 | | 第四节 | 财务顾问核查意见 7 | | 一、收购人关于本次收购的信息披露情况 7 | | | 二、关于本次收购的目的的核查 7 | | | 三、关于收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况的核查 7 | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 11 | | | 五、关于收购人相关股权与控制关系的核查 11 | | | 六、关于收购资金来源及其合法性的核查 12 | | | 七、本次收购已经履行的授权和批准程序 13 | | | 八、关于收购人对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 14 | | | 九、关于收购人后续计划的核查 14 | | | 十、本次收购对上市公司独立性、同业竞争及关联交易的影响 16 | | | 十一、本次收购对上市公司经营和持续发展的影响 18 | | | ...