| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2023 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十九条"当 ...

| 关于本报告 | 目录 | | | | --- | --- | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | CONTENTS | | | | 报告目的 | 走进航天宏图 | | 激流勇进 • 人才梯队各显神采 | | 本报告旨在就航天宏图信息技术股份有限公司 ESG 理念、实践绩效等内容与各利益 相关方进行坦诚交流，系统回应利益相关方期望和诉求。 | 董事长致辞 | 03 | | | | 公司简介 | 04 | 专业夯实业务根基 | | 时间范围 | 组织架构 | 05 | 专业助力经营保障 | | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和完整性，部分内容可 | 企业文化 | 06 | | | 能会超出上述范围。 | 发展历程 | 07 | | | 发布周期 | | | 通力合作 • 深化全产业链服务 | | 本报告为年度报告，与公司年度报告同步发布。本次同步披露了 2023 年 ESG 报告英 | | | | | 文版本，在对英文版本理解上发生歧义时，请以中文版本为准。 | 规范治理 • 夯实稳健发展基础 | | | | | 企业治理 | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 t Thornton 40 日 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A006550 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天 宏图公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易 ...

公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信 息技术股份有限公司首次公 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— 规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 1、2019 年首次公开发行股票募 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息(如 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | ...

ABOUT THIS REPORT CONTENTS Reporting Purpose This Report is intended to conduct a frank and honest exchange with stakeholders regarding the ESG concept, practice performance and other aspects of PIESAT Information Technology Co., Ltd., and systematically respond to the expectations and appeals of stakeholders. Reporting Period This Report covers a period from January 1 to December 31, 2023, but part of it may exceed the above-mentioned period to make it more comparable and complete. Reporting Cycle This is ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"） 核心技术人员沈均平博士于近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职 手续。离职后，沈均平博士不再担任公司任何职务。 沈均平博士与公司签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，负 有相应的保密及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠 纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。 沈均平博士负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持 续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有研发项目的工作开 展。 一、核心技术人员离职的具体情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 公司与沈均平博士签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，沈均平 博士在职期间和离职以后均应知晓并履行"本 ...

重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票拟归属数量：8.40 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：向激励对象授予 253.00 万股限制性股票，占激励计划草案 公告时公司股本总额 16,598.3333 万股的 1.52%。其中，首次授予 233.00 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%，约占本次授予权益总额的 92.09%；预留授予 20.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.12%， 约占本 ...