湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法 律、法规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是 ...

爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 、 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理相应 | | 工商变更登记的议案》 4 | 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-032 爱威科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订< 公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展所需，公司拟对注册地址进行变更。 变更前注册地址:长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 变更后注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 因公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前经营范围：医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗 设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫 生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类 医疗器械、二类医疗器械 ...

爱威科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第三节 | 监事会决议 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-033 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aveir@c-ave.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 56.06 million, a decrease of 1.65% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 14.76 million, an increase of 23.90% year-over-year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was 150.76 million RMB, a slight increase from 150.48 million RMB in the same period of 2022[22] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 25.86 million RMB, slightly down from 25.98 million RMB in the same period of 2022[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 24.10 million RMB, up from 23.86 million RMB in the same period of 2022[23] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was 24.07 million RMB, up from 23.80 million RMB in the same period of 2022[24] R&D and Expenses - R&D investment for the third quarter was RMB 6.44 million, a decrease of 19.57% year-over-year, accounting for 11.48% of revenue[7] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 17.79 million RMB, down from 19.53 million RMB in the same period of 2022[22] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were 40.71 million RMB, up from 37.32 million RMB in the same period of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 547.04 million, a decrease of 0.48% compared to the end of the previous year[7] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 547,040,574.60, a slight decrease from RMB 549,654,356.87 at the end of 2022[18] - Current assets decreased to RMB 282,201,999.59 from RMB 335,609,043.27 at the end of 2022, primarily due to a reduction in monetary funds[16] - Non-current assets increased to RMB 264,838,575.01 from RMB 214,045,313.60 at the end of 2022, driven by growth in fixed assets and other non-current financial assets[18] - Monetary funds decreased significantly to RMB 44,774,219.27 from RMB 149,876,829.44 at the end of 2022[16] - Inventory increased to RMB 45,502,016.79 from RMB 41,953,545.79 at the end of 2022[16] - Fixed assets decreased slightly to RMB 140,418,427.17 from RMB 145,252,077.26 at the end of 2022[18] - Contract liabilities decreased to RMB 26,480,124.20 from RMB 28,621,634.58 at the end of 2022[18] - Accounts receivable increased marginally to RMB 7,841,754.04 from RMB 7,798,583.41 at the end of 2022[16] - Development expenditure remained stable at RMB 1,896,423.20 compared to RMB 1,897,291.10 at the end of 2022[18] - Long-term equity investments and other equity instrument investments remained unchanged, indicating no significant changes in investment strategies[18] - Total liabilities as of Q3 2023 were 74.53 million RMB, an increase from 54.65 million RMB in the previous period[19] - Total owner's equity as of Q3 2023 was 475.12 million RMB, down from 492.39 million RMB in the previous period[19] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the first nine months was RMB 5.55 million, a decrease of 70.77% year-over-year[7][12] - Operating cash inflow totaled 170.7 million, a decrease of 3.4% compared to the previous quarter[27] - Operating cash outflow was 165.2 million, an increase of 4.7% compared to the previous quarter[27] - Net cash flow from operating activities was 5.6 million, a decrease of 70.8% compared to the previous quarter[27] - Investment cash inflow was 470.1 million, an increase of 17.7% compared to the previous quarter[27] - Investment cash outflow was 574.0 million, a decrease of 2.4% compared to the previous quarter[27] - Net cash flow from investment activities was -103.9 million, an improvement of 45.0% compared to the previous quarter[27] - Net cash flow from financing activities was -6.8 million, an improvement of 66.7% compared to the previous quarter[28] - Net increase in cash and cash equivalents was -105.1 million, an improvement of 44.7% compared to the previous quarter[28] - Ending cash and cash equivalents balance was 44.8 million, an increase of 17.3% compared to the previous quarter[28] Earnings and Returns - The company's weighted average return on equity (ROE) for the third quarter was 3.04%, an increase of 0.53 percentage points year-over-year[7] - The company's basic earnings per share (EPS) for the third quarter was RMB 0.22, an increase of 22.22% year-over-year[7] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both 0.35 RMB, unchanged from the same period of 2022[24] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 1.48 million[9] Sales and Services - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was 162.79 million RMB, down from 165.95 million RMB in the same period of 2022[26]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-029 爱威科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省证监局、 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的“推动上市公司规 范运作，保护中小投资者一一 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17： 00。届时公司将在线就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

2023 年半年度报告 公司代码：688067 公司简称：爱威科技 爱威科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 149 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 149 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人丁建文、主管会计工作负责人林常青及 ...

爱威科技股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 相关规定，作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认 真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第四届董事会第十 二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的独立意见 报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与 使用情况与公司信息披露一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，不存在违规存放 和使用募集资金的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益 的情况，同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 二、关于《调整公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理方案的议案》的 独立 ...