爱威科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对 2023 年度审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了监督，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，天健所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求对公司 2023 年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）在年度审计机构选聘过程中，审计委员会对天健所的专业资质、业务 能力、诚信 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-003 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-010 爱威科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 并办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》的修订情况，结合公司 的实际情况，现拟修订《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关条款，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十八条 公司发起人姓名或者名称 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡型） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡型，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，中 国注册会计师、税务师、FCAA（英国特许公认会计师资深会员）、CIA（国际 注册内部审计师）。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任职于深圳市怡凯发实业有限 公司，任行政助理；2003 年 8 月至 2005 年 10 月任深圳市义达会计师事务所 审计助理、项目经理；2005 ...

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式 时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配条件 爱威科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担任 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 编号：2024-001 爱威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 华创证券李婵娟 上海磐耀资产王珺雪 时间 2024年1月24日 13:30-14:30 地点 公司319会议室 副总经理:林常青 公司接待人员 董事会秘书：曾腾飞 姓名 证券事务代表：邹建强 投资者关系活 互动问答 动主要内容介 1、能否介绍下公司目前的业务领域和拓展方向？ 绍 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-036 爱威科技股份有限公司 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服 务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实 体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 1 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十四次会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

上海证券交易所: 西部证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"西部证券")作为正在履 行爱威科技股份有限公司(以下简称"爱威科技"、"公司")持续督导工作的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年8月修订 》》等有关法律、法规的规定,于2023年12月12日对爱威科技2023年 度规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 西部证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 关于爱威科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 (一)保荐人:西部证券股份有限公司 (六)现场检查手段:查看公司主要生产经营场所;对公司高管等人员进行 访谈;查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件; 查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资 料;查阅公司公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件;查阅公司本持续督 导期间的定期报告、临时报告等信息披露文件;核查本持续督导期间公司发生的 关联交易、对外担保和对外投资情况;检查公司及董监高所做承 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-034 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科 技 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,043,199 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,043,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0635 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0635 ...