证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-004 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议由公司董事长胡明明先 生主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》 （二）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董 事在公司内部治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司制订了《独 ...

申港证券股份有限公司 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为无锡德林 海环保科技股份有限公司（以下简称"德林海"、"公司"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，作为公司持续督导工作的 保荐机构，对公司 2023 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 申港证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵雁滨、安超 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 19 日 （四）现场检查人员 安超 （五）现场检查内容 1、与公司高管等人员访谈； 2、察看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 4、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 5、查阅公司公告及相关的信息披露支持性文件； 6、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证 ...

1、本合同已对付款方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方也均 有履约能力，但在合同履行过程中，存在因外部宏观环境重大变化等其他不可预 见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。 2、本合同暂估 3 年运行费用总金额根据合同约定的计费规则及预计处理水 量审慎估算，其中可变费用将根据实际处理水量结算，根据杞麓湖藻情变化，实 际运行以甲方通知为准，故实际处理的水量存在不确定性，影响最终运行费结算 金额。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-001 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 合同类型及金额：由无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"乙方"）向玉溪市通海县水利局（以下简称"甲方"）提供杞麓湖及入 湖河道藻水分离站运行管理服务。根据合同约定的计费规则及预计处理水量，双 方预计 2024 年至 2026 年 3 年运行费用总金额为人民币 18,011 万元（合同金额 占公司最近一个会计年度经审计营业成本的 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-002 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 100,000 股，占 公司目前总股本的比例为 0.0863%，回购的最高价为 20.80 元/股、最低价为 19.12 元/股，支付的金额为 2,006,039.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 100,000 股，占公司目前总 股本的比例为 0.0863%，回购的最高价为 20.80 元/股、最低价为 19.12 元/股，已 支付的金额为 2,006,039.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 100,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.0863%，回 购 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 623 号 致：无锡德林海环保科技股份有限公司 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡德林海环保科技股份有限公司第 三届董事会第十六次会议决议》、《无锡德林海环保科技股份有限公司第三届董 事会第十七 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-054 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,670,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,670,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.6654 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6654 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持,会议采取现场投票和网 （一） ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-052 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过人民币 29.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含），回购期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 ...

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2023-053 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年 12 月 4 日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 50,000 股， 占公司总股本 115,810,640 股的比例为 0.0432%，回购成交的最高价为 20.80 元/ 股，最低价为 20.54 元/股，支付的资金总额为人民币 1,035,156.01 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 励，回购价格不超过人民币 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 证券代码：688069 证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 目 录 | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 无锡德林海环保科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 8 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 10 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | 议案五：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案 | | 13 | 2 无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发 言登记处设于大会签到处）。大会主持人根 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡德林海环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息登记管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的 独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公 司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施 ...