证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件参会机构名单 时 间 2024年1月19日、1月23日 地 点 公司会议室及网络会议 上市公司主要 总经理 姬阳瑞 出席人员姓名 董事会秘书、财务总监 郭俊英 整体流程： 一、 公司整体情况介绍 二、 具体问题交流 1、智能化首期示范矿的建设进展怎样？公司参与建设情况怎样？ 2023年12月底，国家能源局公告了示范煤矿验收情况，确认47处煤 矿达到了示范建设预期效果，拟认定为第一批国家智能化示范煤矿。其中 中级智能化煤矿45对，初级智能化煤矿2对。这表明尽管政策推动下行业 取得了阶段性成果，但仍存在一定的挑战和未达到预期的情况。未来几年， 活动主要内容 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-044 北京龙软科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,095,282 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,095,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.6500 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.6500 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-15 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 7 | 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年12月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2023年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为 ...

二、 监事会会议审议情况 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-039 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规 定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室会议室召开。经全体 监事一致同意，为保持监事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的 通知于 2023 年 12 月 8 日以电话、口头等方式送达全体监事。公司监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事独立意见 北京龙软科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 因此，我们一致同意聘任姬阳瑞先生担任公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 经过对雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高志誉先生个人履历 等相关资料的审阅，我们认为：上述人员具备相关专业知识和工作经验，具备履行相 关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对上述 人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任雷小平先生、侯立先生、尹华友先生、张鹏鹏先生、高 北京龙软科技股份有限公司 独立董事独立意见 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司治理准则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-041 北京龙软科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第五届董事会成员已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举毛善君先生为第五届董事 会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 毛善君先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《北京龙软科技股份有 限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。 二、 选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-038 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,323,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,323,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.5178 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.517 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-14 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律 意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所及经办律 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-042 北京龙软科技股份有限公司 截至2022年3月18日，"矿山安全生产大数据云服务平台项目"、"基于 'LongRuanGIS'的智慧矿山物联网管控平台项目开发"以及"基于时空智能的应急 救援综合指挥与逃生引导系统与装备"已投资完成。2022年3月28日，公司召开第四 届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审 议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公 司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技 股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-011）。 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年12月8日，北京龙软科技股份 ...