武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制 度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤 勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议， 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东 的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王清刚，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 华中农业大学农林经济管理专业，硕士毕业于中南财经大学会计学专业，博士毕 业于中南财经政法大学会计学专业，博士学位。1996年7月至今，就职于中南财 经政法大学，任教师；2018年4月至2024年4月，在金徽酒股份有限公司，任独立 董事；2020年11月至今 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-019 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东 大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 18,400,000 股，合计募集资金净额为 46,622 ...

三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 武汉兴图新科电子股份有限公司: 贵公司发出的《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项; (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易常波动 有关事项问询函的回函》之签字页) 控股股东、实际控制人(签署) 程家明 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-014 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动。 武汉兴图新科电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 股票于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披 ...

（一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为武汉兴图新 科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现 场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 陈胜可、王静 2023年11月30日-2023年12月2日、2024年1月4日-2024年1月5日、2024年3月29 日 （四）现场检查人员 陈胜可、王静 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 （三）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所并对公司高级管理人员及 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 866,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不 ...

重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向 银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。 该事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审 议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司于2024年3月6日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金 额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资 金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-012 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-010 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 866,600 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.84%，回购成交的最 高价为 11.94 元/股，最低价为 9.96 元/股，支付的资金总额为人民币 10,029,937.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-009 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 27 日，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 272,500 股，占公司总股本 103,040,000 股的比例为 0.26%，回购成交的最高价为 11.50 元/股，最低价为 11.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,108,758.13 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024 年 2 月 5 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经 理程家明先生《关于提议回购公司股份的函》，程家明先生提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式进行股份回购。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉兴图新科电子股 ...