中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为武汉兴 图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对兴图新科 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，每股发行价格为28.21元（人民币， 下同），本次募集资金总额为51,906.40万元，扣除不含税发行费用5,283.64万元后， 实际募集资金净额为46,622. ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-024 武汉兴图新科电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2 点以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。 表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-268 号 武汉兴图新科电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称兴图新科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查 ...

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公 司"）的独立董事，我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理 化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和 中小股东的合法利益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔华强，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 河北经贸大学国际经济法专业，硕士毕业于河北经贸大学经济法专业，博士毕业 于中国政法大学国际法专业，博士学位。2003年7月至2006年9月就职于天津商学 院，任教师；2006年9月至2009年6月，在中国政法大学国际法学院攻读博士；2009 年7月至今就职 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-020 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"或"兴图新科"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩 余超募资金人民币 1,135.94 万元（截止 2024 年 3 月 31 日数据，含利息及现金 管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，本次拟 用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 18.81%。保荐机构中泰证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的 生产经营中使用。每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将 不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-014 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动。 武汉兴图新科电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 股票于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披 ...

三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 武汉兴图新科电子股份有限公司: 贵公司发出的《武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项; (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于武汉兴图新科电子股份有限公司股票交易常波动 有关事项问询函的回函》之签字页) 控股股东、实际控制人(签署) 程家明 2024 年 4 月 23 日 ...

（一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为武汉兴图新 科电子股份有限公司（以下简称"兴图新科"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现 场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （二）保荐代表人 陈胜可、王静 2023年11月30日-2023年12月2日、2024年1月4日-2024年1月5日、2024年3月29 日 （四）现场检查人员 陈胜可、王静 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、募 集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 （三）现场检查时间 1、查看公司主要生产经营场所并对公司高级管理人员及 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-013 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9，由控股股东、实际控制人、董事长、总 | | --- | --- | | | 经理程家明先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/8~2024/5/7 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 866,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.84% | | 累计已回购金额 | 万元 1,002.99 | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.94 元/股 9.96 | 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-011 武汉兴图新科电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不 ...