Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue decreased by 19.41% year-on-year to approximately ¥225.49 million[22]. - The net profit attributable to shareholders fell by 32.48% year-on-year to approximately ¥30.61 million[22]. - The basic and diluted earnings per share dropped by 50.00% year-on-year to ¥0.40[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥38.98 million[22]. - The total profit for the period was 28.55 million yuan, down 43.15% year-on-year[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 96.43% year-on-year to approximately ¥1.41 million[22]. - The weighted average return on equity decreased by 5.70 percentage points to 1.80%[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.94 billion, a decrease of 2.89% from the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.57% to approximately ¥1.70 billion[22]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with a net profit of ¥31.21 million in Q4 after losses in the first three quarters[25]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased by 7.64 percentage points to 23.11%[23]. - Research and development (R&D) investment increased to 52.11 million yuan, representing a growth of 20.40% compared to the previous year[34]. - The total R&D investment for the year reached ¥52,112,406.45, an increase of 20.40% compared to ¥43,283,159.45 in the previous year[87]. - R&D investment accounted for 23.11% of total revenue, up by 7.64 percentage points from 15.47% in the previous year[87]. - The company has established a dedicated R&D team to tackle autonomous navigation challenges in complex scenarios, continuously increasing investment in key technology breakthroughs[38]. - The company has developed a comprehensive multi-source fusion autonomous positioning and navigation technology system, integrating AI algorithms and various sensor data to achieve intelligent functions such as map construction and obstacle avoidance in complex environments[39]. - The company has developed advanced technologies in military robotics, including high-efficiency human-machine collaboration and control technologies[82]. - The company has made significant advancements in military simulation technology, including the development of a combat simulation training system that received the highest technical score in a competitive bidding process[72]. Market and Product Development - The company is actively investing in emerging technologies, including radar and communication systems, with initial prototypes developed for phased array radar antennas and satellite communication[41]. - The company has developed a series of ground robots and unmanned vehicles with payload capacities ranging from 5kg to 1.5T, focusing on reconnaissance, bomb disposal, and multi-purpose applications[70]. - The company is focusing on enhancing product intelligence and expanding its product range in the "intelligent sensing + robotics" sector[122]. - The company plans to adjust its product classification for 2023 to better reflect its business focus and market trends[122]. - The company is actively developing civilian markets for intelligent robots and sensing equipment, targeting various industries such as emergency rescue, security patrol, industrial inspection, and medical rehabilitation[161]. - The company has launched a series of autonomous positioning and navigation products for robots and drones, including modules for obstacle avoidance and high-altitude positioning, enhancing operational capabilities in various platforms[48]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a consistent leadership structure with no changes in key management personnel during the reporting period[170]. - The total pre-tax compensation for the chairman, Chen Bo, was 658,500 CNY for the reporting period[171]. - The total pre-tax compensation for the vice general manager, Wang Xiaobing, was 633,900 CNY for the reporting period[171]. - The total pre-tax compensation for the director, Wang Jin, was 719,900 CNY for the reporting period[171]. - The company has no record of penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184]. - The remuneration policies for directors and senior management are based on performance assessments and market averages[182]. - The company held 7 board meetings during the year, with all directors attending in person[187]. Strategic Initiatives - The company plans to invest 10 million in R&D to accelerate innovation in product development[173]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 15% for the next fiscal year[173]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its competitive position in the market[174]. - A strategic acquisition was completed, enhancing the company's capabilities in R&D and expected to generate $50 million in synergies[176]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings through new technology development[174]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participates in social responsibility initiatives, including national defense education and rural revitalization projects, fostering community engagement[44]. - The company emphasizes collaboration with military foreign trade companies to achieve breakthroughs in military trade products[163].

2024 年第一季度报告 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 报告期内，公司营业收入为 8,442,518.45 元，较上年同期下降 37.93%，主要系受军工行业 形势和计划执行进度影响，本期验收交付的产品有所减少所致。目前公司订单充足，截至本报告 期末，已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付的订单金额约为 1.27 亿元（含税），正在 走合同签订流程的意向订单（不含上述备产订单）金额约为 0.64 亿元（含税），主营业务保持 稳定可持续发展。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002046 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KNS 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-010 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-013 北京晶品特装科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资 结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 11 日，公司累计直接投入研发中心提升项目的募集资金为 1,193.78万元；尚未使用的募集资金总额为 11,851.72万元，本次募投项目及募集 资金扣除发行费用后的实际使用情况如下： 注 1：公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第 十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的 议案》，同意将募集资金投资项目之"特种机器人南通产业基地（一期）建设项目"延期 至 2024 年 12 月，并将该项目预计投入募集资金 40,000.00 万元调减至 24,416.25 万元， 变更的 15,583.75 万元募集资金投向新增项目"智能装备北京产业基地建设项目"建设。 募投项目调整情况：北京晶品特装 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京晶品特装科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-019 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事及高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作 出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，2023 年度公司总经理陈波先生严格按照《公司法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东 大会通过的各项 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学 （北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任 ...