北京晶品特装科技股份有限公司 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公 司、控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，也 不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事独 立性情况，总体评估如下： ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 增加回购公司股份资金总额的核查意见 公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部 分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。公司本次 回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）， 回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。 2024年2月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份38,519股，占公司总股本75,659,066股的比例为0.05%，回购成交的最 高价为52.73元/股，最低价为51.16元/股，支付的资金总额为人民币1,999,949.75元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份381,817股， 1 占公司当前总股本的比例为0.5047%，购买的最低价 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券 交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 6 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-014 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 1,067,276,861.41 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 120,920.08 | | | 理财产品收益 | B3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | 永久补充流动 | B4 | - | | | 手续费 | | B5 | | | 本期发生额 | 项目投入 | | C1 | 214,309,447.51 | | | | 利息收入净额 | C2 | 11,904,963.75 | | | | 理财产品收益 | C3 | 4,560,076.09 | | | 资金 | 永久补充流动 | C4 | 131,000,000.00 | | | 手续费 | | C5 | 2,187.50 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | | D1=B1+C1 | 214,309,447.51 | | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装2023年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创 板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募 集资金总额1,158,620,000.00 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-016 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司及纳入公司合并报表 范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 6.00 亿元的综合授信额度。主要 包括：工商银行、中信银行、浦发银行、宁波银行等。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 本次公司及子公司预计 2024 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额 度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综 合授 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其 中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务问题。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010696 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编辑 · 京2 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年度） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 and and the subject of 【、1 精 四 人 路 16 7 字 7 字 2 。 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 次 第 1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000562 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品 特装)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 ...