证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-051 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2 ...

2024 半年度报告 上海三友医疗器械股份有限公司 SHANGHAI SANYOU MEDICAL CO.,LTD SANYOU 股票代码:688085 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者查阅"第 三节 管理层讨论与分析/五、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人徐农、主管会计工作负责人杨敏慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年八月 上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程. | | 议案— | | 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | | 议案_ | | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 . | | 议案三 - | | 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的 | | 议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 议案四 … | | 关于本次交易构成关联交 ...

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币 7,504.90 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-050 上海三友医疗器械股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海三友医疗器械股份有限公 司 ...

医药生物 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 16 日 688085.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 17.66 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (41%) (32%) (23%) (14%) (5%) 4% Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 三友医疗 上证综指 至今 个月 个月 个月 绝对 (7.8) 4.1 (1.6) (19.1) 相对上证综指 (4.1) 8.1 7.8 (8.8) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 248.45 | | 流通股 ( 百万 ) | | 248.45 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 4,387.69 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 23.15 | | 主要股东 | | | | ...

关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第三届董事会第十三次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅和分析了第 三届董事会第十三次会议的相关文件后，发表如下独立意见： 一、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件规定的以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金的 各项要求及实质条件。 二、本次交易构成关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决。本次董 事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。 三、公司就本次交易编制的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。该报告书及摘要已披露与本次交易有关的 审批事项及程序，并 ...

关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 资产重组》第三十条情形的说明 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理 有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的相关主体均不 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第一部分：独立董事会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条 件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买曹群、徐农合计持有的北京水木天 蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛、李春媛、胡 效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有 的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%出资 份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称"拓腾苏州"）以支付 现金的方式购买上海还瞻执行事务合伙人张家港天蓬投资管理有限公司（以下简称 "天蓬投资"）持有的上海还瞻 1.0014%出资份额（ ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目在充分尽调和内 核基础上出具的承诺函 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海三友 医疗器械股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发行股份及支付现金方式 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 依照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他 相关法规规范要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文 件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出 具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的重组方案符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司股票价格波动是否达 到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 上市公司将在本次交易的重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请查询自查期间（即公司首次披露本次交易事项或就本次交易 申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之日前一日）本次交易内幕信 息知情人买卖上市公司股票的具体情况，并将在相关交易方案提交股东大会审议 之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，并及时公告相关内幕信息知情人 买卖股票的情况。 二、风险提示 大资产重组》相关标准的核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水 木天蓬医疗技术有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权及战松涛、李 春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦 瑛合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"） 98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以支付现金 方式购买张家港天蓬投资管理 ...