（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")的第二届董事会提名委员会成员,对公司第三届董事会独立董事 候选人的任职资格进行审查,并形成审查意见如下: 1、经审查池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生的个人履历等相关资料, 未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形,最近 36个 月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公 开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 等 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-034 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司正在开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如 下： 一、董事会换届工作情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐幼农,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名徐幼农为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 -1- 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-033 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,562,549 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 2,216.395235 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.32 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2 ...

Group 1: Company Overview and Product Segmentation - The company categorizes its products into three main types: electronic composite functional materials, optoelectronic display module materials, and precision processing application materials. Electronic composite functional materials account for 80% of the company's revenue, primarily used in smart terminal products [1] - The company has established a significant partnership with Client A, with an estimated demand for functional materials reaching at least 10 billion RMB, indicating substantial market potential [1] Group 2: Financial Performance and Growth Drivers - The company's growth in Q1 2024 was driven by increases in both electronic composite functional materials and optoelectronic materials, with new customer acquisitions contributing to this growth [2] - The global market for optoelectronic products is substantial, potentially reaching hundreds of billions of RMB, with single projects valued at tens of billions [2] Group 3: Project Developments and Future Plans - The new high-efficiency sealing adhesive project commenced construction at the end of 2022 and is expected to begin trial production this year, extending upstream business and product development [1] - The company has initiated a share buyback program in January 2024, which may be used for employee stock ownership plans or equity incentives in the future [2] Group 4: Profitability and Market Position - The company is focused on technological innovation and collaboration with leading clients to achieve high-quality development, with an emphasis on optimizing its business structure [2] - The overall gross margin may experience fluctuations as the business structure continues to evolve, with a focus on composite functional materials, optoelectronic materials, and functional adhesives [2]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 | ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0038号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系 业绩说明会 活动类别 参与单位名称 投资者 时间 2024年4月30日 地点 网络互动 总接待次数 1场 董事长、总经理：顾正青 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 财务总监：周昌胜 独立董事：徐幼农 1.公司下一步有没有海外投资计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司坚持以客户为中 心的理念，积极进行海外布局，提高全球化经营能力。公司已于 2019 年设立 全资子公司世华美国公司，主营功能性材料的研发、销售服务、贸易；于 2023 年设立全资子公司新加坡世嘉有限公司，主营功能性材料的贸易；于 2023 年设立全资孙公司日本世嘉材料株式会社，主营功能性材料的研发、生 产和销售。未来如有其他投资计划，公司也将根据要求及时披露，欢迎关注。 2.公司这两年分红情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。一直以来，公司积极制定利润 ...