证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,562,549 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 万元 2,216.3952 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.32 元/股 10.19 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 蔡福祥、吴学孔、刘一为 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为正在履行苏州世华新材料 科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开发行股票及向 特定对象发行股票持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度情况（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日。 （四）现场检查人员 （三）现场检查时间 保荐代表人蔡福祥、吴学孔、刘一为，持续督导专员李响 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年五月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算的议案 8 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 9 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 | | 议案八 | 关于公司 2024 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-028 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：顾正青先生 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此 次活动将采用视频和网络文字 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 511 million in 2023, representing a year-on-year growth of 10.64%[19] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 193 million, an increase of 4.36% compared to the previous year[19] - The company's operating revenue for the current period is 511,499,668.53 RMB, representing a year-on-year increase of 10.64% compared to 462,294,182.65 RMB in the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 193,459,065.79, which is a 4.36% increase from RMB 185,375,040.72 in the previous year[62] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 168 million yuan, up 1.34% year-on-year[84] - The comprehensive gross profit margin is 58.88%, a decrease of 1.32 percentage points compared to the previous year[26] - The gross margin for functional materials decreased from 60.20% to 58.91%, a reduction of 1.29 percentage points[9] - The gross margin for export products dropped from 42.50% to 31.32%, a decrease of 11.18 percentage points, attributed to changes in product structure[9] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 1.60% to 171,485,206.15 RMB compared to 174,268,548.81 RMB in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 253.93%, amounting to -439,183,451.34 RMB, compared to -124,087,143.64 RMB last year[25] - The net cash flow from financing activities increased dramatically by 1,814.24% to 348,329,103.58 RMB from -20,319,716.70 RMB in the previous year[25] - The total assets at the end of 2023 were RMB 2,085,476,705.16, a 41.67% increase from RMB 1,472,102,790.24 at the end of 2022[62] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 1,891,747,335.41, which is a 33.70% increase from RMB 1,414,928,140.66 in 2022[62] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 299.47 million RMB, representing 14.36% of total assets, an increase of 37.13% compared to the previous period[195] - Inventory increased to 65.34 million RMB, which is 3.13% of total assets, reflecting a 33.12% rise due to business expansion and strategic stocking[195] Expenses and Costs - Operating costs rose by 14.31% year-on-year, driven by increased revenue and higher labor and manufacturing expenses[6] - Management expenses increased by 24.79% year-on-year, mainly due to higher personnel salaries, depreciation, and office rental costs[7] - Research and development expenses increased by 13.94% to 36,766,732.86 RMB, primarily due to increased salaries for R&D personnel[25] - Sales expenses rose by 22.44% to 29,139,968.40 RMB, mainly due to increased compensation for sales staff[24] Market and Customer Base - The top five customers accounted for 77.53% of total annual sales, with the largest customer contributing 32.46%[28] - The company is actively expanding its customer base and exploring new markets, although this process can be lengthy and complex[158] - The company has established long-term stable relationships with terminal brands and their supply chains, which are critical for maintaining performance stability[179] Research and Development - The company has developed over 100 environmentally friendly composite materials, showcasing international leadership in carbon-neutral products[85] - The company has accumulated 110 authorized patents, including 66 invention patents, demonstrating its strong focus on R&D and innovation in functional materials[118] - The company is focusing on high-end functional materials, establishing strong partnerships with well-known brands, and has made significant advancements in technology and product development, including achieving import substitution for some products[132] - The company is currently in the sample trial production phase for several new products, including adhesives for consumer electronics and UV-curable structural adhesives[140] - The company has a strong R&D team with an average salary of 28.80 million, reflecting a commitment to attracting and retaining talent in the competitive functional materials industry[127] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 3.6 RMB per 10 shares, amounting to a total of 93,984,754.68 RMB, which represents 48.58% of the net profit attributable to shareholders[37] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[59] - The innovation center project is under construction, aimed at strengthening the company's competitive edge in new materials and enhancing its international competitiveness[107] Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, particularly in the consumer electronics sector, which is subject to cyclical fluctuations[161] - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices due to geopolitical factors and market supply-demand dynamics[171] - The company has a risk of declining gross profit margins due to changes in industry policies and market conditions[1] - The company is dependent on the consumer electronics industry, which is significantly influenced by macroeconomic conditions and national income levels[173]

苏州世华新材料科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏、无锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A439 号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称世华科技)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了世华科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计 师事务所履行监督职责，现将具体情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 6、截至 2023 年末, 公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn 目 录 1、 专项审计报告 联系电话：86 (510)68798988 2、 附表 委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:苏24JZ7 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 20 36 11 10 2000 中国注册会计师 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)6 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-026 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 进行利润分配，且每年以现金方式分配的利 润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。 …… 3、公司发展阶段属成长期且有重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 现金分红在本次利润分配中所占比例 为现金股利除以现金股利与股票股利之和。 …… 公司董事会未作出年度现金利润分配 预案或年度现金利润分配比例少于当年实 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列情 况： （1）结合所处行业特点、发展阶段和自 身经营模式、盈利水平、资金需求等因素， 对于未进行现金分红或现金分红水平较低 原因的说明； （2）留存未分配利润的确切用途及其 相关预计收益情况； （3）独立董事对未进行现金分红或现 金分红水平较低的合理性发表 ...