证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-007 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本次增持股份的种类：公司无限售条件流通股 （三）本次增持股份的方式：集中竞价交易方式 重要内容提示： 2025 年 1 月 8 日，公司收到控股股东、实际控制人顾正青先生之一致行动 人耶弗有投资拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：耶弗有投资发展（苏州）有限公司（公司控股股东、 实际控制人顾正青先生之一致行动人）。 为积极响应中国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司股 票的号召，且基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价 值的认可，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人顾正青先生之一致行动人耶弗有投资发展（苏州）有限公司（以 下简称"耶弗有投资"），拟自本公告披露之日起 12 个月内，以银行专项贷 款和自有 ...

《科创板日报》1月8日讯 今日科创板晚报主要内容包括：央行：进一步优化再贷款流程，扩大设备更新贷款规模；两部门：手 机、平板、智能手表等数码产品购新补贴按售价15%给予补贴；国资委：加快建立适应人工智能发展的 体制机制。 【热点聚焦】 简讯： 央行：进一步优化再贷款流程 扩大设备更新贷款规模 中国人民银行信贷市场司司长彭立峰在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，人民银行将深入贯彻中 央经济工作会议决策部署，与各有关部门一道，继续做好金融支持大规模设备更新工作，更好发挥跨部 门工作机制作用，加强与财政的配合，进一步优化再贷款流程，支持银行提升服务效率，扩大设备更新 贷款规模，降低企业融资成本，激发经营主体释放设备更新需求。 两部门：手机、平板、智能手表等数码产品购新补贴按售价15%给予补贴 每件补贴不超过500元 国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通 知》。其中提出，实施手机等数码产品购新补贴。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类 数码产品（单件销售价格不超过6000元），按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补 贴1件，每件补贴不 ...

Core Viewpoint - The company plans to raise up to 600 million yuan through a private placement to expand its production capacity for optical display film materials, which aligns with its strategic needs for high-quality growth [1] Group 1: Company Overview - Shihua Technology is recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise and a national high-tech enterprise engaged in the research, production, and sales of functional materials [1] - The total investment for the expansion project is estimated at 740 million yuan, focusing on advanced equipment introduction and the establishment of a high-standard manufacturing base [1] Group 2: Market Context - The global display panel industry is valued at approximately 108.8 billion USD in 2023, with expectations to reach 119.7 billion USD in 2024 [2] - The automotive display market is projected to grow from 9.5 billion USD in 2023 to 10.1 billion USD in 2024 [2] Group 3: Product and Technology Development - The company has achieved technological breakthroughs and has begun trial production of key products such as polarizer protective films, OLED process protective films, and OCA optical adhesive films [2] - The company aims to enhance its core competitiveness by introducing advanced equipment and building a higher standard production base to meet the large-scale production needs of downstream customers [2][3] Group 4: Industry Opportunities - The optical film materials industry is experiencing a golden development period, driven by strong domestic substitution demand and emerging industries such as new energy vehicles and AI/AR/VR technologies [3] - The implementation of the fundraising project will help expand the production capacity of high-performance optical materials and seize opportunities arising from the transfer of display panel production capacity [3]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光学显示薄膜材料扩产项目 | 74,000.00 | 60,000.00 | | | 合 计 | 74,000.00 | 60,000.00 | 本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情 况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述 项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目概述 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 拟用于以下项目： 本项目计划总投资金额为 74,000.00 万元，拟通过引进先进设备、建设高标准的制 造基地，进一 ...

一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知和相关材料已于2025年1月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全 体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-002 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状况 及相关事项进行了逐项自查，认为公 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票的审核意见 苏州世华新材料科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《发行注册管理办法》") 等法律、法规和规范性文件的要求,以及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在全面了解和审核公司本次向特定对象 发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见如下; 1、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的规定和要求,监事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要 求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后,认为公司符合向特定对象发 行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有 关法律法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案切实可行,符合公司 发展战略和资金需求等情况,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的 情形。 9、公司本次 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所 科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规 定，公司编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州世华新材料科技股 份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家大力支持光学薄膜材料行业发展，提供良好的发展环境 证券代码：688093 证券简称：世华科技 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导，在半 导体、显示面板、消费电子等产业发展过程 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-003 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-001 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状 况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向 特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行 A 股股票的方案。 董事会对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次向特 ...