证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-034 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-032 福建福昕软件开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2021 年 1 月 28 日至 2021 年 2 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 2 月 9 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》（公告编号：2021-012）。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 26 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-030 福建福昕软件开发股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《福建福昕 软件开发股份有限公司章程》的相关规定，福建福昕软件开发股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议及第 四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层 决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协 议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-025 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金 分红总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司董事会提请股东大会授权其决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-029 福建福昕软件开发股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇波 动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度开展的金融衍生品 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-035 福建福昕软件开发股份有限公司 关于收购 AccountSight100%股权 2023 年度业绩承诺完成 情况的公告 2021 年 9 月，公司为进一步完善公司产业链，扩大业务范围，推进公司战略 布局，增加市场竞争力，公司的全资子公司 DocuSavvy 以总对价不超过 2,800 万 美元收购 AccountSight 的 100%股权。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》 （公告编号：2021-064）。 截至 2021 年 9 月 30 日，DocuSavvy 与交易对手方在法律上完成了股权交割， 公司通过 DocuSavvy 间接持有 AccountSight 的 100%股权。 二、业绩承诺等相关条款 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 DocuSavvy Techn ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对福昕软件 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。 上述 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-036 福建福昕软件开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释 16 号》，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释 16 号》相 应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...