证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-033 福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合 授信额度。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。本议案无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向 金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

2023年度独立董事述职报告 作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、规范性文件 和上海证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作条例》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 肖虹，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院 会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研 究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研 究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 7 月，集美财经学院会计系，讲师；2001 年 8 月至 2002 年 10 月，集美大学工商管理学院会计系，副教授；2002 年 11 月至今， 厦门大学管理学院会计 ...

华兴专字[2024]23013370072 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 福建福昕软件开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 谷福州市湖东路152号中 | 大厦B座6-0楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013370072 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东: 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定的要求编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-024 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,685,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,685,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.1955 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派钟嘉欣律师、徐建律师（以 下合称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 3 月 30 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》，于 2024 年 4 月 13 日刊载的《福建福昕软件 开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》； 2. 公司于 2024 年 3 月 23 日刊载的《 ...

会 议 资 料 （更新） 中国·福州 二○二四年四月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于增补独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于使用超募资金对外投资的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案六：关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案 12 | | | 议案七：关于补充修订《公司章程》的议案 | 13 | 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障福 ...

第一百五十七条 公司实行持续、稳 定的利润分配政策，采取现金或者股票方 式分配股利，严格遵守下列规定： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-020 福建福昕软件开发股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人熊雨前先生，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集 人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第 一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于补充修订<公司章程> 的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程的相关情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-019 任。 023）。 就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，拟增加与 原股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏若未达业绩承诺时的估 值调整和对公司的补偿等内容。2024 年 4 月 9 日，公司控股股东、实际控制人 熊雨前先生向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份 有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事 会将《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》作为临时提案提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事 会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购福昕鲲 鹏部分股权增加约定事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨再次延期召开的公告》（公告编号：2024-021）。 福建福昕软件开发股份有限公司 关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通 知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-021 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨再次延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688095 | 福昕软件 | 2024/3/29 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一） 增加临时提案的具体情况和原因 1、提案人：熊雨前 2、提案程序说明 熊雨前先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发 股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董 事会将《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》和《关于补充修订< 公司章程>的议案》 ...