证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-034 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-030 福建福昕软件开发股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《福建福昕 软件开发股份有限公司章程》的相关规定，福建福昕软件开发股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议及第 四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层 决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协 议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 经核查独立董事肖虹女士、林涵先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事叶东毅先生于 2024 年 1 月因病去世，故公司董事会就独立董事肖虹女士、林涵先生的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件开 发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）的委托，就公司2021年限制性股 票激励计划（以下简称 "2021年限制性股票激励计划"）作废部分已授予尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事宜担任专项法律顾问，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）及《福建 福昕软件开发股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件和上海证券交易所业 务规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3， 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任，符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 董事会审计委员会委员简历如下： 肖虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院 会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研 究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研 究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金 分红总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司董事会提请股东大会授权其决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-036 福建福昕软件开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《准则解释 16 号》，其中"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释 16 号》相 应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

华兴专字[2024]23013370072 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 福建福昕软件开发股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 谷福州市湖东路152号中 | 大厦B座6-0楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013370072 号 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东: 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定的要求编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与使用情况专项 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-033 福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合 授信额度。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。本议案无需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向 金融机构申请不超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币的综合授信额度。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...