上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 计算机 2024 年 03 月 25 日 福昕软件 (688095) ——拟收购福昕鲲鹏，国内业务迎来契机 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 03 月 22 日 | | 收盘价（元） | 84.83 | | 一年内最高/ 最低（元） | 238.68/37.01 | | 市净率 | 3.0 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 7761 3048.03/9565.56 | | 上证指数/深证成指 | | | --- | --- | |----------------------------------|-------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 09 月 30 日 | | | 28.48 | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 13.72 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 91/9 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第一条 为了完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。公司监事会应向全体股东负 责并报告工作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成 第三条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事比例不低于监事 会全体成员三分之一。 监事每届任期三年。监事任期届满，可以连选连任。 第四条 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第五条 监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 事过半数选举产生和罢免。 监事会议事规则 第一章 总则 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福听软件开发股份有限公司董事会，现提名牛玉贞为福建福听 软件开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建福听软件开发股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福听软件开发股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

福听鲲鹏（北京）信息科技有限公司 专项审计报告 华兴专字[2024]23009360037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 计 मि 华兴专字[2024]23009360037号 福建福昕软件开发股份有限公司: 我们接受委托,对福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司(以下简称福昕鲲 鹏） 2022年12月31日、2023年10月31日的合并及母公司资产负债表, 2022年 度、2023年1-10月合并及母公司利润表、2022年度、2023年1-10月合并及母 公司所有者权益变动表、2022年度、2023年1-10月合并及母公司现金流量表 以及相关财务报表附注进行了专项审计。 一、管理层对财务报表的责任 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福昕鲲鹏20 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-012 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，现拟对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理 工商备案登记。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 公司股份总数为 91,489,524 | 第十九条 公司股份总数为 91,489,524 | | 股，均为普通股。 | 股，每股面值人民币 元，均为普通股。 1 | | 第四 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-007 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 因公司独立董事叶东毅先生因病去世，公司根据《公司法》、《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟增补 1 名独立董事。 根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-010 福建福昕软件开发股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 易金额以披露的定期报告为准；下同。 （二）2024 年度日常关联交易的类别和预计金额 单位：万元 | 关联交易类 | | 2024 年度 | 占同类业务 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 | | | | 本次预计金额 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 年度与 | 占同类业 | | 与 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-008 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系 正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易 遵循了平等、自愿、等 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通 知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-014 福建福昕软件开发股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前仍然处于深化订阅转型阶段，表观收入增速放缓。公司已发布 《2023 年度业绩快报公告》，2023 年实现营业总收入 61,221.69 万元，同比增长 5.58%，剔除外币汇率波动对收入的影响 4.67%后，同比增长约 0.91%。叠加新产 品研发投入等因素的影响，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利 ...