证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-008 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系 正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易 遵循了平等、自愿、等 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-011 福建福昕软件开发股份有限公司 关于使用超募资金对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"） 拟使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲 鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称"福昕鲲鹏"或"标的公司"） 38.2749%的股权。 公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将 持有标的公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公 司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施预计不 存在重大法律障碍。 本次对外投资事项及部分超募资金使用计划已经公司第四届董事会第十 次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 风险提示：本次对外投资符合公司持续大力拓展国内市场的发展规划， 但可能存在业务整合、市场拓展及业绩不及预期和商誉减值等方面的 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛玉贞，已充分了解并同意由提名人福建福昕软件开发股份有限公司 董事会提名为福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建福昕软件开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，更 好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、交易 所业务规则及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《福建福昕软件开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本决策制 度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联方之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第四条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东大会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-009 福建福昕软件开发股份有限公司 关于增补独立董事的公告 独立董事候选人牛玉贞女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书， 本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）独立 董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公 司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛玉贞女士（简历见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通 过，牛玉贞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 使用超募资金对外投资的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对福昕软件本次使用超募资金对外投资的事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 | 文档智能云服务项目 | 15,276.41 | 已结项 | | --- | --- | --- | | 前沿文档技术研发项目 | 1,383.57 | 已结项 | | 购买房产用于福州研发中心建设 | 4,222.00 | 已结项 | | 永久补充流动资金 | 130,600.00 | 已完成 | | 全球营 ...

（以下无正文） 致：福建福昕软件开发股份有限公司 贵公司发出的《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事 项的询证函》已收悉，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至本函签署日，作为贵公司控股股东及实际控制人，本人不存在应披露 而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。 在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函。 《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票交易波动有关事项 询证函》的回函 2024 3 22 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月） 股票简称：福昕软件 股票代码：688095 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 万家基金管理有限公司、中金资管、信达证券股份有限公司、天风证券股份 参与投资者名称 有限公司等 时间 2024年3月18日 地点 通讯会议 财务总监、董事会秘书：李蔚岚女士 公司接待人员姓名 证券事务代表：林飞静女士 Q1、Adobe推出的 Acrobat AI助手功能是否与公司产品有明显差异？ 答：Acrobat 的 AI 助手功能与我们的研发方向相近，主要用于提高用户 的文档处理效率。公司后续将继续迭代开发AI 功能并丰富更多智能操作功 能。 Q2、针对国内市场的 AI布局能简单介绍一下吗？ ...

●截至 2024 年 2 月 29 日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第三期回购公司股 份方案，累计回购公司股份 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，支付的资金总 额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三期股份回购。回 购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 ...