证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-061 福建福昕软件开发股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派谢美婷律师、钟嘉欣律师（以 下合称"本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 8 月 16 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》； 2. 公司于 2024 年 8 月 7 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 3. 公司 ...

关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155-7000 传真: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予（以下简称"本次授予"）事宜 担任专项法律顾问，并出具《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于福建福昕 软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》（以 下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《股票激励计划》"）、《福建 福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司相关股东大 会、董事会、监事会会议文件以及本所律师认为需要查验的其 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-063 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 1 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司董事会认为需要激励的其他人员名单 | 激励对象类别 | 激励对象人数 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激 励的其他人员 | 186 | 166.0357 | 97.09% | 1.81% | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序号 | 姓名 ...

证券简称：福昕软件 证券代码：688095 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 3 / 10 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、相关 董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和上 市公司相关人员进行了有效的沟通，在此 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-059 福建福昕软件开发股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监 事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对《福建福昕 软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·福州 二○二四年八月 1 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案..8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | 宜的议案 9 | | 议案四：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 12 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 13 | | 议案七：关于修订《董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-054 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 6 日在福州 市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下 简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...