证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-016 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，编制了 2024 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,00 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 一、审计委员会的基本情况 报告期内，因《上市公司独立董事管理办法》的修订，公司按照新规的规 定将原在公司任董事兼副总经理的委员聂文豪先生调整为公司董事杨从州先 生。调整后，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事 潘春雨先生及董事杨从州先生三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李 建军先生担任审计委员会主任委员。公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董 事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员会的选举工作。公司第四届董 事会审计委员会由独立董事李建军先生、独立董事俞雄先生及董事杨从州先生 三人组成，其中独立董事占比三分之二，并由李建军先生担任审计委员会主任 委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次会议，各位委员均出席了会议，审议并通过了 以下议案： | 序 号 | 召开届次 | 召开日期 | | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事 | | | | | 1、《 ...

公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 申联生物医药(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和申联生物医药（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （一）审计委员会对容诚所的专业资质、 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请容诚所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》等规定和要求， 本公司对容诚所 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。经评估，本 公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，就 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事吴守 常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四届独立董事李胜利先生、俞雄先生、 李建军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，第三届独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四 届独立董事李胜利先生、俞雄先生、李建军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事均已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，公司独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生、李胜利先生、 俞雄先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应国家关于推动生物医药产业高质量发展及资本市场"提质增效 重回报"的政策号召，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）结合自身发展战略，公司于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于2024年8月30日披露了《关于2024年度"提质增效重 回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实以"投资者为本"的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司以通过深 化研发创新、优化生产管理、强化市场拓展、完善治理结构及增强投资者信心 为核心，制定了2025年度行动方案，同时对2024年度行动方案进行年度评估， 具体情况如下： 一、聚焦研发攻坚提速，推动集群化产品上市 2024年，公司持续贯彻"创新引领发展"的经营理念，聚焦于技术创新与 市场需求的双向驱动。公司研发工作紧密围绕国内畜牧养殖及宠物医疗发展的 新趋势，准确把握兽用生物制品迈向高质量发展的阶段变化，精准锚定市场客 观需求，明确重点资源配置，最大化提升研发管线价值。2024年，全年研发投 入达8,599.24万元 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-019 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 年年度股东大会会议议案 2024 | 7 | | 议案 1：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | 议案 3：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案 4：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案 5：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案 6：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | | | | 24 | | 议案 7：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体 股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参 与过程监督，认真 ...