证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-081 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于2023年11月24日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限，公司以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹 女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合， 共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-082 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件 的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普 通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。 激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票 不得转让、用于担保或偿还债务等。 股份来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2023 年第二期限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 140.7625 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-084 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照晶晨半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事李 翰杰先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第四次临时 股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人李翰杰作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第四次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券简称：晶晨股份 证券代码：688099 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 | 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 9 | | （六）激励计划其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | | （一）对晶晨股份 2023 年第二期限制性股票激励计划是否符合政策法规规 | | | 定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 14 | ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 国信证券 华泰柏瑞基金 位名称 施罗德投资管理（上海）有限公司 中信建投证券 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-079 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 IR@amlogic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-078 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/11/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 11 月 13 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 416,393,968 股为基数，每股派发 现金红利 0.49991 元（含税），共计派发现 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-076 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先 生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | -- ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-077 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年前三季度利润分配方案 每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在《晶晨股份 2023 年前三季度利润分配方案公告》披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/ 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《晶晨股份 2023 年前三季度利润分配方案公告》（公告 编号：2023-069）。 公司于 2023 年 11 月 10 日披露了《晶晨股份 2019 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二批次及第三批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公 告编号：2023-075），公司新增股份 74,100 ...