昆山国力电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），董 1 / 4 事长为组长，成员可以由公司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较 ...

| | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容与格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报 告期内的财务状况和经营成果，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2024 年半年度报 告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 《昆山国力电子科技股份有限公司 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 7 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 142,536 股，占公司总股本的比例 0.1486%，回购成交的最高价为 35.44 元/股，最低价为 33.61 元/股，支付的资金总额为人民币 4,981,381.28 元（不含交 易费用）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）收到一家 国外知名汽车制造企业关于供应模块化轻量化配电装置的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，国力源 通与上述国外知名汽车制造企业尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、 供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 一、定点通知书概况 2、本次中标的产品是公司经过两年多时间研发打磨的模块化轻量化配电装 置，该配电装置采用了公司最新研制的 800-1000V 直流电压等级的 Y 系列高压直 流接触器，实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获得国外知名汽车制 造企业项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力 的提升，亦有利于支撑公司模块化轻量化配电装置业务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，国力源 通与上 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 | 28 | 日~2025 | 年 | 6 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元万元~4,000 万元万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 3.1880 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.03% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 109.2941 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 33.61 元/股~34.88 元/股 | | | | | | | | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债 券代码"118035"。 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"国力转债"累计有人民币 18,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数 量为 284 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000296%； 未转股可转债情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"国力转债"尚未转股的可 转债金额为 479,982,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9963%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，"国力转债"共有人民币 0 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通知债权人的原由 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 28 日披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案 无法顺利实施或只能部分实施的风险。 （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,00 ...

一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 6 | 28 | 日~2025 | 年 | 月 6 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | | | | | ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,847,173 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,847,173 | | 3、出席 ...