| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截止 2024 年 9 月 30 日，"国力转债"尚未转股的可 转债金额为 479,982,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9963%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期， 自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，"国力转债"共有人民币 0 元已转 换为公司股票，转股数量为 0 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 11 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十三次会议，2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 45.49 元/股， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国 力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于项目中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司昆山国力 大功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称"国力研究院"）收到《中标通 知书》，国力研究院为"中国科学院高能物理研究所 CSNS-II 超导椭球腔和散 束腔 648MHz 速调管采购项目（第二次）"的中标单位，中标价为 56,577,100 元， 现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 5、中标单位：昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司 6、中标价：人民币 56,577,100 元 二、中标项目对公司的影响 坐落在东莞松山湖片区的中国散裂中子源（CSNS）是国家"十二五"期间重 点建设的重大科技基础设施项目。作为我国第一台、世界第四台脉冲型散裂中子 源，该装置从 2000 年 7 月开始谋划，到 2011 年 10 月工程奠基，再到 2018 年 8 月（一期工程）通过国家验收，前后历时近 20 年。今年年初，CSNS 二期工程正 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称 "国力股份"、"公司"）的保荐机构，负责国力股份持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 持续督导制度，已根据公司的具体 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 情况制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 议，协议明确了双方在持续督导期 | | | | 间的权利和义务 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《昆山国力电子科 技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hTj3HgrF1m 或使用微信扫描下方小程序码进行 ...

证券代码：688103 证券简称：国力股份 转债代码：118035 转债简称：国力转债 昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------- ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 日~2025 | 28 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 14.2536 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1486% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 498.1381 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 比例为33.81%，限售期均自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月， 现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 19 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,390,000 股变更 为 95,839,680 股。详情请见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《昆山国力电子科技 股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。 2023 年 11 月 30 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期的股份登记工作。本次股份归属后，公司总股本由 95,839 ...

本次上市流通的股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东数 量为 3 名，分别为尹剑平、昆山国译投资管理中心（有限合伙）（以下简称"国 译投资"）、张跃康，持有限售股份数量合计为 32,437,900 股，占公司总股本的 比例为 33.81%，限售期均自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个 月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 9 月 10 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"、"发行人"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及规范性文件，对国力股份首次公开发行部分限售股股 票上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥333,854,960.01, representing a 15.34% increase compared to ¥289,463,163.91 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 47.70% to ¥14,724,283.59 from ¥28,152,675.21 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.91% to ¥13,749,216.15 from ¥27,450,380.77 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥17,503,734.75, compared to -¥14,217,996.88 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[12]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to 0.15 CNY compared to the same period last year[13]. - Diluted earnings per share decreased by 48.28% to 0.15 CNY compared to the same period last year[13]. - The company's gross margin for the reporting period was 27.63%, a decrease of 14.19 percentage points compared to the same period last year[53]. - The company reported a net profit margin of 10%, reflecting a strong operational performance compared to 8% in the same period last year[93]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.75% to ¥1,116,742,300.98 from ¥1,125,233,616.79 at the end of the previous year[12]. - Total assets increased slightly by 0.11% to ¥2,061,127,010.38 from ¥2,058,826,903.53 year-on-year[12]. - Total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 938,222,882.88, compared to CNY 927,941,662.70 at the end of 2023, showing a slight increase of about 0.3%[149]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 2,061,127,000, with total liabilities of RMB 938,222,900, resulting in a debt-to-asset ratio of 45.52%[145]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 11.37% of operating revenue, a decrease of 0.96 percentage points from the previous year[13]. - The total R&D investment for the first half of 2024 was approximately ¥37.97 million, representing a 6.40% increase compared to ¥35.69 million in the same period last year[32]. - The company applied for 22 patents and obtained 23 patents, bringing the total to 231 patents, including 50 invention patents and 159 utility model patents[31]. - The company is focusing on the development of new products in the electric vacuum device industry to enhance its core technology and maintain a competitive edge[29]. Market and Competition - Revenue from the new energy vehicle sector saw significant growth, but overall product gross margin declined due to intense competition[13]. - The company operates in a competitive environment with significant players like Tyco Electronics and Siemens, which poses challenges in terms of market share and resource allocation[50]. - The electronic vacuum device sector is crucial for key industries, with a significant reliance on imported high-end products, highlighting the need for domestic production capabilities[23]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.5347 million yuan in environmental protection during the reporting period[81]. - The company is listed as a key pollutant discharge unit in Suzhou for 2024, focusing on water environment and soil pollution control[81]. - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring all emissions meet national standards[82]. - The company has committed to ISO14001 certification to enhance environmental management practices[87]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not disclosed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for this reporting period[3]. - The company plans to repurchase shares using no less than RMB 20 million and no more than RMB 40 million of its own funds to enhance shareholder value and market confidence[44]. - The company guarantees that the prospectus for the initial public offering is true, accurate, and complete, with no false statements or omissions[102]. - The company has established a long-term commitment to maintaining shareholder value and compliance with regulatory requirements[94]. Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit with Philips, which claims that the company and its subsidiaries infringed on its commercial secrets, seeking a total compensation of 50 million RMB[112]. - The lawsuit is currently ongoing, with hearings already held but no final judgment reached as of the report date[113]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters other than the ongoing case with Philips during the reporting period[112]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring market expansion opportunities and new strategies to strengthen its position in the electric vacuum device industry[29]. - The company has established itself as a key player in the electronic vacuum device industry, particularly in the fields of new energy vehicles and charging facilities, with significant partnerships with leading battery and vehicle manufacturers[26]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million allocated for potential deals[90].