金宏气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：金宏气体 股票代码：688106 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 东方财富证券朱张元、国投证券李玲、海富通基金莫迁、海 富通基金赵莹洲、瀚川投资胡金戈、华富基金潘璐、景林资 产谢涵韬、宁涌富基金韩洲枫、深高投资高睿、泰德圣投资 参与单位名称及 人员姓名 徐正敏、太平洋资管张喆、天风证券李浩时、兴业基金李 晨、兴业证券王佩麟、源达信息证券沈佩玉、浙商证券陈婷 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, highlighting its strong position as a comprehensive gas supplier with significant growth potential [2][19]. Core Views - The company achieved a revenue of 590 million yuan in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 13.7% and a quarter-on-quarter decrease of 9.0%. The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, up 26.7% year-on-year and 36.5% quarter-on-quarter [49]. - The company is actively expanding its market presence, with a focus on both specialty gases and bulk gases, and has increased its production capacity for key products [8][30]. - The company has successfully launched several projects, including the production of ultra-pure ammonia and high-purity nitrous oxide for major semiconductor clients, indicating a robust growth trajectory in the electronic specialty gas sector [9][31]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 590 million yuan, with a year-on-year growth of 13.7%. The net profit attributable to shareholders was 80 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.7% [49]. - The financial forecasts for 2024 to 2026 project net profits of 410 million, 490 million, and 580 million yuan respectively [2]. Business Development - The company is enhancing its raw material self-sufficiency and expanding sales channels, with significant investments in air separation projects to increase the self-supply ratio of liquid oxygen and nitrogen [19]. - The company has expanded its subsidiary count from 27 to 67 and increased its operational regions from 6 to 17 between 2020 and 2023, demonstrating a strong commitment to regional market integration [19]. Product Expansion - The company is increasing production capacity for key electronic specialty gases and has initiated several new product developments, including electronic-grade silane and high-purity carbon dioxide, which are being supplied to integrated circuit clients [9][31].

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案调整总股本及对应分 配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 2023 年年度利润分配 方案的公告》（公告编号：2024-026）。 2024 年 4 月 27 日，公司披露了《金宏气体股份有限公司关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属 结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-046），公司新增股份 626,119 股， 2024 年 4 月 25 日已在中国证券登记结算有限责任 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"金宏转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》，公司 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不转增，不送红股。如在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字[2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2020 年 6 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市公告书》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （金宏气体有限公司回购专用证券账户除外）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.3 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对金宏气体 2023 年度利 润分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024 年 4 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度利 润分配方案》，具体分配方案如下：2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为 315,001,415.32 元， 截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 期末可 供分 配利润 为 829,783,775.59 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于<2023年年度利润分配方案> 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。本次利润分 配不送红股，不进行转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣 除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额。本次权益分派实施的具体情况详见公司于2024年5月16日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司2023年年度 权益分派实施公告》（公告编号：2024-052）。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 金 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以及于 2024 年 4 月 18 日披露的《金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-041）。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款及相 关规定对可转债当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排 （一）公司将于 2024 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可 转债转股价格调整公告。 证券停复牌情况：适 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：27.46 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一交易日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 5 月 6 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能 性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。 根据《上海 ...