| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开了第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 2、2022年1月8日至2022年1月17日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年1月18日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州金宏气体股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露（2023年8月修订）》(以下简称"《指南4号》")等有关法律、 法规和其他规范性文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次激励计划相关的文件及资料， 并已经得到金宏气体以下保证：公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求 发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之 处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及中国律师行业公认的 业务标准和道德规范，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对本法律意见书出具 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司 一、回购股份的基本情况 关于股份回购进展公告 2024 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 24.00 元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起的 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"金宏转债"自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下 一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 12 月 31 日，"金宏转债"累计有人民币 107,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 5,274 股，占"金宏转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 股的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,893,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9895%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"金宏 转债"共有人民币 86,000 元已转换为公司股票，转股数量为 4,506 股，占"金宏 转债"转股前公司已发行股份 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 大差异。 截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专项账户开立情况如下： 金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述募集资金已全部到位，并 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，确保募集资金 的规范使用以及募投项目的有序实施，公司、项目所属子公司、保荐机构东吴证 券股份有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，前 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 三、本次注销募集资金专项账户情况 鉴于公司存放在中国工商银行股份有限公司苏州相城支行（账号： 1102265519000071458）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述 募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司决定将在中国工商银 行股份有限 ...

关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字[2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万 元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日， 上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Jin Hong Gas (688106) with a first-time coverage [7][13]. Core Views - Jin Hong Gas is a comprehensive gas service provider that has shown steady development since its establishment in 1999 and its listing on the Sci-Tech Innovation Board in 2020. The company focuses on the research, production, sales, and integrated solutions of gases, positioning itself as a leader in the gas industry [10]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.858 billion yuan, representing a year-on-year growth of 4.37%, and a net profit attributable to shareholders of 210 million yuan. As of September 30, 2024, total assets reached 6.920 billion yuan, an increase of 10.91% compared to the end of the previous year [10]. - The company has established stable relationships with numerous clients across various emerging industries, including integrated circuits, LCD panels, LED, optical fiber communication, and photovoltaics [10]. Summary by Sections Company Overview - Jin Hong Gas is a professional gas service provider that integrates research, production, sales, and services. The company emphasizes a strategy of vertical development and horizontal layout, driven by technology [10]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 1.858 billion yuan, a 4.37% increase year-on-year, and a net profit of 210 million yuan. The total assets as of September 30, 2024, were 6.920 billion yuan, up 10.91% from the previous year [10]. Market Position - The company has a diverse and stable customer base, with significant revenue contributions from the semiconductor industry, machinery manufacturing, new materials, and high-end equipment manufacturing [10]. - The revenue from the semiconductor sector accounted for 31% of total revenue, with a 30% year-on-year growth in the integrated circuit segment [10]. Business Development - Jin Hong Gas is enhancing its service capabilities in the semiconductor sector by providing electronic specialty gases and comprehensive gas management services. The revenue from integrated circuit customers grew by 32.15% year-on-year in the first half of 2024 [10][12]. - The company is actively working on the domestic production of specialty gases for the semiconductor industry, successfully replacing several imported products [10]. Future Projections - The report forecasts revenues of 2.5 billion yuan, 3.2 billion yuan, and 3.8 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of 289 million yuan, 400 million yuan, and 510 million yuan for the same years. The current stock price corresponds to a PE ratio of 31 times, 22 times, and 17 times for 2024-2026 [13][16].

Company Overview - Jin Hong Gas Co., Ltd. was established in 1999 and listed on the Sci-Tech Innovation Board in 2020 with stock code 688106, specializing in integrated gas solutions [2] - The company adheres to a vertical and horizontal development strategy, focusing on technology to become a leading gas service provider [3] Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1.858 billion, a year-on-year increase of 4.37% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 210 million [3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to CNY 6.920 billion, reflecting a growth of 10.91% compared to the end of the previous year [3] Core Competitiveness - The company possesses a highly experienced team in on-site gas production, with strong technical and management capabilities [4] - It has a competitive advantage in pricing by adapting to different projects and collaborating with suitable manufacturers [4] - Brand recognition in key market areas enhances customer confidence [4] Project Management - For large on-site gas projects, the company evaluates local gas demand and future potential to optimize liquid surplus configuration, enhancing overall profitability [4] - Capacity utilization rates for large projects vary based on client ramp-up and market conditions, with fixed costs unaffected by utilization rates [4] Market Outlook - The market for specialty gases is expected to expand due to rapid developments in industries like semiconductors and new application scenarios [5] - The company has successfully integrated markets in the Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai regions, with steady performance improvements [5] Future Growth Strategies - Upcoming projects in electronic bulk gas and on-site gas production are anticipated to stabilize and increase revenue [6] - Continuous investment in construction projects and deepening international trade partnerships along the Belt and Road Initiative will further enhance business scope and performance [6]