| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏 气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民 币1元，发行价格为 ...

致：金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（以下简称"本所"）接受金宏气体股份有限公司(以 下简称"金宏气体"或"公司")委托，就公司2021年限制性股票激励计划事宜(以下 简称"激励计划"或"本次激励计划") 担任专项法律顾问，并就首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期归属事项出具本法律意见书。 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期 归属事项之 法律意见书 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露 （2023年8月修订）》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、法规和其他规范性 文件的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次激励计划的实施事项相关的文 件及资料，并已经得到金宏气体以下保证：金宏气体已经提供了本所 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开了第五 届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行并上市的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目"及"广东芯粤能半导体有 限公司电子大宗气站项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动 资金。公司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核 查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量：73.8591 万股（其中首次授予部分第三个 归属期归属 51.1580 万股，预留授予部分第二个归属期归属 22.7011 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 543 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 48433.34 万股的 1.12%。其中，首 次授予限制性股票 435 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 ...

大宗气体签新单，现场制气项目持续推进 金宏气体（688106.SH） 2024 年 03 月 22 日 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/3/21 | | 当前股价 ( 元 ) | 20.19 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 29.13/15.92 | | 总市值 ( 亿元 ) | 98.31 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 98.31 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.87 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.87 | | 近 3 个月换手率 (%) | 42.66 | 股价走势图 -32% -16% 0% 16% 32% 2023-03 2023-07 2023-11 金宏气体 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《2023 年业绩高增长，电子大宗+特气 双 轮 驱 动 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.2.26 《Q3 盈利能力持续回升，特气收入占 比创历史新高—公司信息更新报告》 -2023.11.14 《2023H1 业绩持续增长，业 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：投资建厂供应合同 合同金额：根据合同测算，约为人民币 24 亿元（不含税），具体以实际 为准。 合同生效条件：合同自双方代表签字并盖章之日起生效 合同履行期限：自启动之日起 20 年（启动日：买方开始调试、卖方开始 提供供气服务的日期，暂定为 2025 年 8 月 1 日，以买方的书面通知为准。） 对上市公司当期业绩影响：本次交易属于金宏气体股份有限公司（简称 "公司"、"卖方"）日常经营活动相关合同，根据合同相关条款约定，公司需新建 制氧装置和后备系统，预计将于 2025 年 8 月投产，对公司当期业绩无影响。若 本供应合同顺利履行，将会对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司 的持续盈利能力和核心竞争力，且 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管 ...

市价（人民币)：20.30元 目标价（人民币)：25.10元 敬请参阅最后一页特别声明 1 1.1 大宗气体/特气同步布局..................................................................................................................... b 1.3 工业大宗气体:横向并购、区域复制 2.1 工业气体:"工业的血液",外包占比持续提升 3.2 电子大宗 23 年开始产生收入, 长期贡献稳定收益. 四、盈利预测与投资建议 ... 图表 2: 工业气体于下游有广泛应用 . 图表 4: 可比公司特气毛利率对比（%） . 图表 12: 原材料成本波动对公司大宗气体毛利率影响....................................................................................................................... 10 扫码获取更多服务 扫码获取更多服务 半导体行业售气附加值较高、带来更高的毛利率水平 .. ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 4 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。经金 宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金宏转 债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 19.88 yuan [16]. Core Insights - The company achieved a revenue of 2.427 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 23.40%. The net profit attributable to shareholders was 319 million yuan, up 39.25% year-on-year [15]. - The fourth quarter of 2023 saw a record high revenue of 647 million yuan, with a year-on-year growth of 22.08% [15]. - The company is expanding its special gas and bulk gas product sales, with significant recognition in the semiconductor market [15]. - The company is actively pursuing vertical innovation and horizontal mergers, enhancing its market presence and operational efficiency [15]. Financial Forecasts - Revenue projections for 2023-2025 are 2.427 billion, 2.965 billion, and 3.606 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 319 million, 422 million, and 544 million yuan [15]. - The projected PE ratios for 2023-2025 are 30, 23, and 18 respectively [15]. - The company is expected to maintain a net profit growth rate of 39.1% in 2024 and 29.0% in 2025 [7][15]. Business Development - The company has successfully supplied key products to major semiconductor clients, including ultra-pure ammonia and high-purity nitrous oxide [15]. - New products such as electronic-grade ethyl silicate and high-purity carbon dioxide are being introduced to integrated circuit customers [15]. - The company is expanding its operations in Southeast Asia and has established a subsidiary in Vietnam [15]. Market Position - The company is recognized as a comprehensive gas service provider, with a growing market share in the electronic specialty gas sector [15]. - Strategic partnerships and acquisitions are being pursued to enhance distribution channels and operational capabilities [15].