上海安路信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海安路信息科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 上海安路信息科技股份有限公司董事会 经对独立董事蒋守雷、戴继雄、郑戈及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件进行的核查，独立董事蒋守雷、戴继雄、 郑戈不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋守 雷、戴继雄、郑戈符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）第二 届董事会独立董事蒋守雷先生近日向董事会提交书面辞职报告，蒋守雷先生因个 人原因主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 及提名委员会委员职务。蒋守雷先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他 职务。 蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对蒋守雷先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 蒋守雷先生未持有安路科技股份。由于蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董 事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，蒋守雷先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-012 上海安路信息科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

上海安路信息科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.gr.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accen.cn）"进行查询.co.】"我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountant: 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11744号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东。 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"安路科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 安路科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 公司董事会审计委员会切实履行了对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-007 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全 ...

公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名冉峰先生 为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海安路 信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2025-008 上海安路信息科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司" 或"安路科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）"新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目"、 "现场可编程系统级芯片研发项目"、"发展与科技储备资金"予以结项，并将 节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...