证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2023-071 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1 本次拟归属股票数量：62,568 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 | | | 第一类激励对象 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 | 12 个月后的首个交易日至首 | 33% | | 股票第一个归属期 | 次授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 股票第二个归属期 | 自首次授予之日起 | 24 个月后的首个交易日至首 | 33% | | | 次授予之日起 36 | 个月内的最后一个交易日止 | | | ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-069 北京金山办公软件股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予权益价格并作废 处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大 会、2021年年度股东大会及2020年年度股东大会的授权，公司于2023年12月28 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励 计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项 说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年限制性股票激励计划 1、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 ...

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属名单的核查意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 4 名激励对象离 职，不符合归属条件，本次拟归属的其余 7 名激励对象绩效考核结果合规、真实， 不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性 ...

北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 28 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独 立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，就本次审议的相关议案发 表如下独立意见： 一、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励 计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》 由于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 4 名激励对象离职， 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 2 名激励对象离职，本次作废 部分已获授尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的程序。 综上，我们同意公司作废部分已获授尚未归属的限制性股票。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-066 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有 关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限 制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》《2022 年限 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和 国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目 的，特指中国境内地区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件 的有关规定，就本次激励计划预留授予的第 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-067 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限 制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2022 年限制 性股票激 ...

北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见（截至预留授予日） 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获授预留 限制性股票的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 ...

北京金山办公软件股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 并到期后赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公 开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额 为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元，上述资 金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日出具了大华验字 2019[000458] 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开 设的募集资金专项账 ...

北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-064 北京金山办公软件股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《金山办公关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回 的公告》（公告编号：2023-065）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 6 日以现场会议 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会 ...