证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-029 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月 内（即 202 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：金山办公 证券代码：688111 北京金山办公软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | （二）咨询方式 12 | | --- | 一、释义 1. 上市公司、公司：指北京金山办公软件股份有限公司。 2. 本次激励计划：指《北京金山办公软件股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本次激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，可获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的行 为。 10. 归属条件：限制性股票激励计划 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 二零二五年六月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之法律意见书 北京金山办公软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"） 的委托，担任金山办公 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称《自律监管指南》 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-033 雷军先生担任名誉董事长后，不享有作为董事以外的其他权利、承担其他义 务，不因担任名誉董事长而在公司领取薪酬。 特此公告。 关于聘任名誉董事长的公告 北京金山办公软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意 继续聘任雷军先生为公司名誉董事长。 雷军先生目前担任公司董事，公司董事会提名委员会及董事会审议通过，聘 任雷军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致。 北京金山办公软件股份有限公司 雷军先生系公司创始人、实际控制人。作为本行业的领军企业家，雷军先生 将凭借其在公司治理、战略统筹等方面的经验，在公司技术创新、管理优化、推 进企业文化传承与发展等方面给予公司指导和帮助，以更好地保障公司持续、健 康、高质量的发展。 董事会 2025 年 6 月 5 日 -1- ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-032 北京金山办公软件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举雷军、邹涛、章庆元、方爱之、王宇骅为公司第四届董事会战略委员 会委员，其中邹涛为召集人，任期与本届董事会的任期一致。 选举邹涛、刘伟、王宇骅、马一德、方爱之为公司第四届董事会审计委员 会委员，其中王宇骅为召集人，任期与本届董事会的任期一致。 选举邹涛、章庆元、马一德、方爱之、王宇骅为公司第四届董事会提名委 员会委员，其中马一德为召集人，任期与本届董事会的任期一致。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 4 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会 非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举并公示后产生的 1 名职工代 表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会。2025 年 6 月 4 日，公司召开 第四届董事会第一次会议、第四 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-035 北京金山办公软件股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权的公告 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"） 拟以自有资金人民币 25,369.01 万元收购控股子公司北京数科网维技术 有限责任公司（以下简称"数科网维"）31.9769%的剩余全部股权，并 且部分转让方承诺在二级市场或以其他合法方式购买金山办公股票，购 买金山办公股票的资金合计不少于人民币 11,872 万元。本次交易完成后， 公司将持有数科网维 100.00%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议 及第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，本次交易事 项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京金山办公软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中华人民共和国有关法律、法规及 《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合 法性发表意见。在本法律意见书中， ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-028 北京金山办公软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 653 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 653 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,079,343 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 335,079,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.3433 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.3433 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由 ...

一、 监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议，经全体监事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山 办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-031 北京金山办公软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表 的 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-030 北京金山办公软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》 《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 ...