证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-010 北京金山办公软件股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 为 40,680 万元人民币。其中收入项为 4,210 万元，支出项为 36,470 万元。关联 董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致 同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 3 月 19 日召开第 三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认 为：公司在 2024 年年度股东大 ...

2024 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中 和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总 ...

Chairman's Statement Build a Harmonious Enterprise Serving the Society and Delivering Digital Power About this Report About Appendixes Kingsoft Office Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Development, Toward a Low-Carbon Future Join Hands with Employees to 1 Chairman's Statement Serving the Society and Delivering Digital Power Corporate Governance Sustainability Management Empowering Users and Reshaping the Office Experience Green Developm ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性 · 文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成,以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员,其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人 由会计专业人士王宇骅先生担任,审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章 程》等相关文 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-007 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 3 ...

1 董事长致辞 关于金山办公 公司治理 可持续发展管理 赋能用户 重塑办公体验 绿色发展 迈向低碳未来 携手员工 共建和谐企业 服务社会 传递数字力量 关于本报告 附录 目录 董事长致辞 公司治理 关于金山办公 02 03 商业道德 可持续发展管理 04 | 可持续发展治理架构 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 议题重要性评估 | 20 | | 可持续发展尽职调查 | 21 | | 供应链安全 | 21 | 绿色发展 迈向低碳未来 应对气候变化 坚持绿色运营 环境领域关键绩效 50 55 62 06 01 08 服务社会 传递数字力量 社会贡献 乡村振兴 84 89 赋能用户 重塑办公体验 产品和服务安全与质量 创新驱动发展 数据安全与用户隐私保护 23 32 38 05 | 07 | 携手员工 共建和谐企业 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 65 | | 支持员工发展 | 67 | | 传递员工关怀 | 78 | | 员工领域关键绩效 | 81 | | 关于本报告 | 90 | | --- | --- | | ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-006 北京金山办公软件股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）向社会公开发行人民币普通 股 101,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 45.86 元，募集资金总额为 4,631,860,000.00 元，扣除发行费用 172,457,279.23 元后，募集资金净额为 4,459,402,720.77 元，上述资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 13 日 出具了大华验字[2019]000458 号《验资报告》。 （二）本年度年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入总额为 4,814,643,924.58 元，其中：募集资金投资项目累计投入 3,503,689,413.78 元，累计补充流动资金 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-005 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-004 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-009 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 415,991,268.90 元（含税）不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...