证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-025 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地 点、调整投资结构及延期的议案》 本次首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及 延期，有利于提高公司募集资金利用效率，有利于保证募投项目的建设成果更好 地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-027 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式 和地点、调整投资结构及延期之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市鼎 阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就鼎阳科技拟将"高端通用电子测试 测量仪器芯片及核心算法研发项目"变更实施方式和地点、调整投资结构及延期 的事项，发表专项核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为 46.60 元，募集资金总额为人民币 124,2 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-024 深圳市鼎阳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第十二次会议决议公告 同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实 施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行 股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编 号：2024-026）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、 ...

（一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意深圳市 鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 2,666.67 万股，每股发行价格为 46.60 元，募集资金总额为人民币 124,266.82 万元；扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 115,071.72 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到 账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 26 日出具了 《验资报告》（致同验字(2021)第 441C000799 号）。上述募集资金到账后，公司 已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人 或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托 书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执 行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始 后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市鼎阳科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市鼎阳科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意 见书。公司已向本所提供了本所律师为出具 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-023 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1 栋 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 125,658,999 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 125,658,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 78.9315 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 78.9315 | ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）至 5 月 31 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@siglent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2024-022 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company, indicating that the stock is expected to perform in line with the market over the next six months [18][12]. Core Insights - The company achieved a revenue of 391.48 million in 2023, representing a year-on-year growth of 21.5%. The net profit attributable to the parent company was 160 million, up 10.3% year-on-year [4]. - The company is advancing its high-end product strategy, which has led to a continuous improvement in gross margin, reaching 61.3% in 2023, an increase of 3.76 percentage points year-on-year [4]. - The company’s high-end products accounted for 22% of total sales, up 4 percentage points year-on-year, contributing to an average price increase of 23.4% for its four main product categories [4]. - The company is positioned as a leading domestic manufacturer of general electronic testing and measurement instruments, benefiting from domestic substitution and a recovering overseas market [4]. Financial Summary - Revenue projections for 2024-2026 are as follows: 472.97 million in 2024, 577.68 million in 2025, and 699.31 million in 2026, with growth rates of 20.81%, 22.14%, and 21.05% respectively [2][17]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 180 million in 2024, 230 million in 2025, and 280 million in 2026, with compound annual growth rates of 22% over the next three years [5][6]. - The company’s gross margin is projected to remain stable, with slight increases expected, reaching 65.89% by 2026 [2][17]. Comparable Company Analysis - The report compares the company with peers such as Puyuan Precision and Kunheng Shunwei, noting that the average PE ratios for these companies are 34, 25, and 20 for the years 2024-2026 [3][6]. - The company is the only domestic manufacturer to achieve high-end product development across its four main product lines, positioning it well to benefit from domestic substitution and overseas market expansion [6].