中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024年度目常关联交易额度预计暨部分关联方调整的核查意见 公司于 2024年1月 31日召开了第二届董事会独立董事 2024年第一次专门 会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2024年1月31日召开 了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计 暨部分关联方调整的议案》,关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、 刘羿焜、吴晶已对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联 股东将回避表决。 (二) 2023 年度日常关联交易的调整情况 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联体系 | 调整后关联 | 2023 年度 | 本次调整金 | 本次调整后 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 体系 | 预计金额 | 额 | 年全年预计金额 | | 向关联方采购 服务 | 华大基因 | 华大基因 | 62 | | 462 | | | 华大科技 | 华大基因' | - | 400 | | | | 控股体系 | 华大科技控 | 640 | -400 ...

独立董事：李正、许怀斌、杨祥良、孙健 2024 年 2 月 2 日 1 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审查意见 我们作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，召开第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《关于 2024 年度日常关联交 易额度预计暨部分关联方调整的议案》的相关文件后，经审慎分析发表如下审查意见： 本次公司对部分关联方的调整系基于实际情况发生，调整的标准和方式符合公司 的内部管控要求。2024 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政 策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现损害公司股东及公司利益的情况；上 述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成 ...

重要内容提示： 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-012 深圳华大智造科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 908,506 股，占公司 总股本 415,637,624 股的比例为 0.2186%，回购成交的最高价为 82.16 元/股，最 低价为 66.12 元/股，支付的金额为人民币 64,731,367.26 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 2,348,459 股，占公司总股本 415,637,624 股的比例为 0.5650%，回购成交的最高价为 85.99 元/股，最低价为 66.12 元/股，支付的资金 总额为人民币 184,416,457.92 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-008 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议 案》 公司关联方深圳华大基因股份有限公司（以下简称"华大基因"）于 2023 年 9 月收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权，并将深圳华大特检科技有限公 司纳入华大基因合并报表范围。基于上述公司部分关联方股权结构发生调整，公 司监事会同意根据关联方体系变动情况对 2023 年度已预计的关联交易额度进行 关联体系调整。 同时基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方 发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-009 日常关联交易对公司的影响：本次因部分关联人股权关系变更相应调整 2023 年度日常关联交易中的对应关联人，因关联体系的变动导致公司已审批的 2023 年度日常关联交易中部分业务额度需对应调整到更新后的关联方体系中。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，符合公司日常经营活动需 要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作 为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的 情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）关于 2024 年度日常关联交易预计额度暨部分关联方调整履行的审议 程序 根据深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生的 日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向关联方采购 商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租 房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 章程 深圳华大智造科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300341500994L。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 41,319,475 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下 简称"上市"）。 第四条 公司注册名称：深圳华大智造科技股份有限公司。 英文全称：MGI Tech CO., Ltd ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-007 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先 生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司 监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和 表决，会议形成决议如下： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》（公告编号：2024- 009）。 本议案关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶回避表 决。 表决结果 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-011 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事方浩先生递交的书面辞职报告，方浩先生因个人原因申请辞去公司非独立 董事职务。方浩先生辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，方浩先 生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳华大智造科技股份有限公司章程》等 相关规定，方浩先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，方浩先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 方浩先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做 出了应有贡献。公司及董事会对方浩先生在任职期间的工作表示衷心感谢！ 董事会 2024 年 2 月 2 日 1 ...

一、计提资产减值准备情况的概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 27,425.04 万元。具体情况如 下表所示： 单位：万元 | 序号 | | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | | | | 21,765.22 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值损失 | | | | 5,659.82 | 应收账款、其他应收款、长期应收款的 减值准备 | | | | 合计 | | | 27,425.04 | | 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-005 深圳华大智造科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称"公司") 的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-003 深圳华大智造科技股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月26日，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或 "公司"）获悉，在一项近日美国方面提出的BIOSECURE Act草案（以下简称 "草案"）中，华大智造被提及。公司注意到，目前该草案尚处于提案阶段，且对 于公司的指控存在多处事实错误，后续可能被修改或终止，能否形成法律尚存在较 大不确定性。 公司将持续关注事件发展，及时评估、核实此事件对公司的影响，及时履行信 息披露义务。有关本公司的信息以本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2024年1月29日 1 公司自成立以来，一直秉承"创新智造引领生命科技"的理念，致力于成为 "生命科技核心工具缔造者"，通过深化平台应用赋能客户实现更多"读、写、存" 的创新 ...