证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-003 深圳华大智造科技股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月26日，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"华大智造"或 "公司"）获悉，在一项近日美国方面提出的BIOSECURE Act草案（以下简称 "草案"）中，华大智造被提及。公司注意到，目前该草案尚处于提案阶段，且对 于公司的指控存在多处事实错误，后续可能被修改或终止，能否形成法律尚存在较 大不确定性。 公司将持续关注事件发展，及时评估、核实此事件对公司的影响，及时履行信 息披露义务。有关本公司的信息以本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会 2024年1月29日 1 公司自成立以来，一直秉承"创新智造引领生命科技"的理念，致力于成为 "生命科技核心工具缔造者"，通过深化平台应用赋能客户实现更多"读、写、存" 的创新 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-002 具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 12 日、2023 年 10 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。 1 二、回购股份的进展情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式累计回购股份 265,184 股，占公司总股本 415,637,624 股的 比例为 0.0638%，回购成交的最高价为 82.16 元/股，最低价为 78.09 元/股，支付 的金额为人民币 21,300,368.44 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-001 深圳华大智造科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月，深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 593,528 股，占公司 总股本 415,637,624 股的比例为 0.1428%，回购成交的最高价为 85.99 元/股，最 低价为 84.42 元/股，支付的金额为人民币 50,732,139.08 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,439,953 股，占公司总股本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-04-972 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳华大智造科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-059 本次股东大会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全 体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本 1 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市盐田区北山工业区 11 栋 7 楼 701 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,242,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,242,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会 如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智 造科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》 7 | | 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 11 | | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 13 | 深圳华大智造科技股份有限公司 202 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-057 深圳华大智造科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规 则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的审 | 第一百五十九条 ……（五）公司利润分配的 | | 议程序： | 审议程序： | | （1）公司董事会负责制定利润分配方案，独立 | （1）公司董事会负责制 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2023-054 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司董事长汪建 先生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公 司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议 案》 (三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于研 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规和其他规范性文件和《深圳华大智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 章程 深圳华大智造科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局登记并取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300341500994L。 第三条 公司于 2022 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 41,319,475 股，于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市（以下 简称"上市"）。 第四条 公司注册名称：深圳华大智造科技股份有限公司。 英文全称：MGI Tech CO., Ltd ...