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天奈科技(688116) - 天奈科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-29 10:55
1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:江苏天奈科技股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0511-81989986 | .. | | --- | 关于江苏天奈科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 Company of the control of the control control of the consideration of the comments of the | | --- | | 审计说明 ………………………………………………………………………………………第 1一-2 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 इस f O1Y70IJN 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台(http://wc.com/xpx.cn)"进行连续 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9131 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东: 第1页共3页 三、注册会计师的责任 我们的 ...
天奈科技(688116) - 天奈科技关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件及部分内部治理制度的公告
2025-04-29 10:55
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2025-026 转债代码:118005 转债简称:天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于 变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件及部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议 案》及《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下: 一、公司股本变化情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开 始转股,2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日,"天奈转债"有人民币 1,000 元已转换为公司股票,新增转股数量为 9 股。 综上,截至 2025 年 3 月 31 日,公司的股本总数由 344,741,485 股增加至 344,74 ...
天奈科技(688116) - 天奈科技2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-29 10:55
江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")为积极践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来 发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,于 2024 年 4 月制定 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年度,公司根据上述行动方 案内容积极开展和落实相关工作。 公司自成立以来,始终聚焦纳米级碳材料及相关复合产品的研发、生产和销 售。经过十几年的发展,作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电 池的企业之一,公司已经推出了一系列碳纳米管导电浆料产品,并依靠领先的技 术水平、可靠的产品性能与稳定的产能供应能力,赢得了客户的广泛认可。 2024 年度,公司业务开拓稳步推进,销售收入持续增长,报告期内保持持续 盈利。公司全年实现营业收入 144,815.59 万元,同比上升 3.13%;归属于上市公 司股东净利润 25,019.50 万元,同比下降 15.80%;归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 23 ...
天奈科技(688116) - 天奈科技2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-29 10:55
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奈科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天奈科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天奈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天奈科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9130 号 江苏天奈科技股份有限公司 ...
天奈科技(688116) - 天奈科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-29 10:55
江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 20 25 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,江苏天奈科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...
天奈科技(688116) - 天奈科技关于续聘公司2025年度审计机构的公告
2025-04-29 10:53
| 证券代码:688116 | 证券简称:天奈科技 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118005 | 债券简称:天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 1 | 共设施管理业,租赁和商务服务业,科 | | --- | | 学研究和技术服务业,金融业,房地产 | | 业,交通运输、仓储和邮政业,采矿 | | 业,文化、体育和娱乐业,建筑业, | | 农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫 | | 生和社会工作,综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
天奈科技(688116) - 天奈科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-29 10:53
江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就 2024 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事于成永先生、独立董事杨永宏先生 和张景女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3。主 任委员由具备会计专业资格的独立董事于成永先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月1日,召开公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会 议,会议审议了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、《关于 公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...
天奈科技(688116) - 天奈科技2024年度社会责任报告
2025-04-29 10:53
年度社会责任报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | | --- | | 公司概况 | | 公司发展历程 | | 责任管理 | 2024 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. | 01 公司治理 | | --- | | 完善治理体系 | | 深化内控合规 | | 恪守商业道德 | | 维护投资者权益 | 04 以人为本 | 保障员工权益 | 37 | | --- | --- | | 员工职业健康管理 | 39 | | 支持员工发展 | 41 | | 丰富员工生活 | 42 | | | 02 | | --- | --- | | 创新驱动 | | | 创新制度建设 | 23 | | 研发创新模式 | 23 | | 支持研发创新举措 | 24 | | 知识产权保护 | 25 | | 知识产权成果 | 26 | | | 05 | | 绿色经营 | | | 推进绿色生产 | 45 | | 废弃物与污染物排放处理 | 47 | | 实施节能降耗 | 49 | | 倡导绿色办公 | 51 | 03 企业运营 客户权益保障 供应链管理 29 31 06 回馈社会 ...